Magna Polonia S.A.

Board/Management Information • Jun 25, 2021

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAGNA POLONIA S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAGNA POLONIA, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MAGNA POLONIA ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2020 ROK

I. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. ("MP", "Spółka",) funkcjonowała w składzie pięcioosobowym. Do dnia 26 lutego 2020r. w składzie Rady Nadzorczej były następujące osoby:

• 1. Pan Cezary Gregorczuk
• 1. Pan Łukasz Wielec
• 1. Pan Bogusław Piwowar
• 1. Pan Przemysław Wipler
• 1. Pan Piotr Brudnicki

W dniu 27 lutego 2020 r. Pan Przemysław Wipler zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej Magna Polonia SA. W związku ze złożoną rezygnacją w dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza dokooptowała do swojego składu Pana Mirosława Skryckiego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. przedstawiał się w następujący sposób:

Imię i nazwisko	Funkcja
Cezary Gregorczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Skrycki	Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Piwowar	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Brudnicki	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Wielec	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 25 czerwca 2021 roku skład Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. nie zmienił się.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Statutem Magna Polonia S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Działała zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW". Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. brała aktywny udział w procesach oceny kluczowych inicjatyw realizowanych przez Zarząd Spółki, mając na względzie budowę wartości ekonomicznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej dla akcjonariuszy.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2019 roku 3 posiedzenia, w trakcie których podjęła szereg uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbyły się w terminach: 26 lutego 2020 r., 15 kwietnia 2020 r. oraz 20 maja 2020 r.

Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły w szczególności:

• 1. Omówienia bieżącej sytuacji Spółki.
• 1. Omówienie przez Prezesa Zarządu rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA za 2019 rok a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz przedstawienie projektów sprawozdań biegłego rewidenta z wyników badania ww. sprawozdań rocznych.
• 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu informacji o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Omówienia, oceny i zatwierdzenia:
  2. sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku
  3. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019 ;
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku;
• 1. Oceny wniosku Zarządu Magna Polonia w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Wyrażenia opinii w sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wyrażenia opinii nt. projektu "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA".
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu na nową kadencję.

Rada Nadzorcza Magna Polonia SA przy udziale Komitetu Audytu wykonywała stały nadzór nad działalnością Magna Polonia i Grupy Kapitałowej oraz pracą Zarządu Spółki, poprzez:

• analizę i ocenę informacji i materiałów otrzymywanych od Zarządu,,
• uzyskanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu Magna Polonia S.A. w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. dokonywała analizy bieżących wyników finansowych, w szczególności w zakresie:

• przychodów Spółki,
• poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę,
• kształtowania się wyniku finansowego,
• stanu należności i zobowiązań, gospodarki środkami finansowymi oraz utrzymywania płynności finansowej,

• realizacji strategii Magna Polonia S.A i rozwoju Grupy Kapitałowej.

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. rzetelnie prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki, należycie wykonywała swoje obowiązki odbywając regularnie posiedzenia, podczas których zajmowała się wszystkimi sprawami w ramach swoich kompetencji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Magna Polonia i Regulaminem Rady Nadzorczej. Z udziałem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości.

II. Informacja o składzie i funkcjonowaniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. w dniu 29 lipca 2019 r. na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

• Łukasza Wielec – Przewodniczący Komitetu Audytu
• Bogusława Piwowara Członek Komitetu Audytu
• Cezarego Gregorczuka Członek Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pozostał niezmienny.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym prace Komitetu Audytu związane były przede wszystkim z monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej, monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań rocznych.

Ponadto Komitet dokonał weryfikacji jego składu pod kątem spełniania wymogów prawnych w zakresie niezależności oraz posiadania stosownych kompetencji przez jego członków.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia

Rada Nadzorcza Magna Polonia SA przeanalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia, jak również w dniu 23 kwietnia 2021 r. dokonała na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oceny Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA, sprawozdania finansowego Magna Polonia SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rada Nadzorcza Magna Polonia SA oceniła, iż sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia oraz sprawozdanie finansowe Magna Polonia SA i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Przedstawiona ocena sytuacji Magna Polonia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia została przygotowana przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ocena przygotowana została w oparciu o wyniki finansowe osiągnięte

w roku 2020 oraz na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

ISTOTNE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2020:

Do najistotniejszych wydarzeń w Grupie Kapitałowej w 2020 rok należy zawarcie przez Magna Polonia SA w lutym 2020 r. warunkowej umowy sprzedaży dochodzonej na drodze sądowej części wierzytelności Spółki wobec Emitel S.A. Warunkiem zawieszającym ww. umowę jest uprawomocnienie się wyroku zasądzającego przedmiotową wierzytelność. Cena sprzedaży została określona na 1,5 mln EUR przy czym rozłożona jest na ratę w wysokości 800 tys. EUR płatną po zawarciu umowy oraz dodatkowe raty w łącznej wysokości 700 tys. EUR płatne w przypadku zajścia określonych zdarzeń. Na dzień bilansowy Spółka otrzymała zapłatę, zgodnie z umową w kwocie 800 tys. EUR. Transakcja ta miała znaczący wpływ na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej.

WYNIKI FINANSOWE

Spółka Magna Polonia S.A. zakończyła rok obrotowy 2020 zyskiem netto w wysokości 2.004 tys. PLN w porównaniu do zysku netto w wysokości 228 tys. PLN za rok 2019.

Przychody operacyjne Spółki to przychody z tytułu odsetek od zakupionych obligacji i udzielonych pożyczek, które w 2020 roku stanowiły 7,4% wszystkich przychodów Spółki, przy czym w ubiegłym roku proporcja ta wynosiła ponad 18%. Przychody z tytułu odsetek od obligacji i pożyczek utrzymane są na tym samym poziomie, natomiast ich udział w ogólnej kwocie przychodów uległ spadkowi.

W związku z zawartą w dniu 28 lutego 2020 roku Magna Polonia S.A. warunkową umowę sprzedaży dochodzonej na drodze sądowej części wierzytelności Spółki wobec Emitel S.A Spółka otrzymała zapłatę, zgodnie z umową w kwocie 800 tys. EUR (3.448 tys. PLN). Przychód w kwocie 3.448 tys. PLN stanowi prawie 75% udziału w ogólnej kwocie przychodów osiągniętych przez Spółkę w 2020 roku.

Innym istotnym czynnikiem był wzrost wartości aktywów w Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. i odwrócenie odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów o kwotę 843 tys. PLN tj. do wysokości kapitałów własnych Magna Inwestycje Sp. z o.o. SKA na dzień 31 grudnia 2020 roku. Powstały w ten sposób przychód finansowy wraz z przychodem z tytułu odsetek od poręczonej spółce zależnej pożyczki stanowi niespełna 18% całej kwoty przychodów.

W porównaniu z rokiem 2019 koszty administracyjne oraz wynagrodzenia zachowane są na podobnym poziomie. Koszty finansowe w roku poprzednim, jak i bieżącym stanowią przede wszystkim odpisy aktualizujące wartość naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek oraz od obligacji obcych.

Grupa zakończyła rok bieżący zyskiem netto w wysokości 4.891 tys. PLN, przy czym zysk przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego wynosi 3.824 tys. PLN.. W analogicznym okresie poprzedniego roku Grupa osiągnęła łączny zysk w wysokości 1.999 tys. PLN. Wpływ na bieżący wynik Grupy miał przede wszystkim wynik Spółki Magna Polonia S.A. Ponadto na wyniki Grupy wpływ miały wyniki Grupy Kapitałowej Optigis, która osiągnęła zysk netto w kwocie 3.415 tys PLN w porównywaniu do zysku za 2019 r. w kwocie 1.261 tys PLN. Na wynik Optigis w głównej mierze wpływ miała spłata przez spółkę Telematics Technologies sp. z o.o. wszystkich należności objętych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.05.2017 r. Ponadto na wyniki Grupy w III kwartale 2020 r. wpływ miała umowa między spółką Emapa S.A. a spółką Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. w latach 2020 – 2022 podpisana w październiku 2020 r. Umowa dotyczy dostarczania produktów Emapa S.A. w okresie 2020 – 2022 oraz udzielenia licencji na ich

wykorzystanie. W związku z tą umową skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Optigis w roku obrotowym 2020 wzrosły o ok 2,6 mln PLN.

Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka powinna kontynuować działania zmierzające do realizacji kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na rok 2020 i kolejne lata, w szczególności:

• 1. Rozwój spółek portfelowych, w szczególności Emapa SA, Agroimmoinvest Sp. z o.o. i Corponet Sp. z o.o.
• 1. Dalsze zaangażowanie po stronie Spółki w prowadzenie postepowań sądowych, w których Magna Polonia bądź spółki z GK Magna Polonia są stronami, w szczególności w postępowanie cywilne o zapłatę odszkodowania, które Spółka prowadzi przeciwko Emitel SA oraz w postępowanie o zapłatę odszkodowania, które prowadzi Imagis SA przeciwko TUiR Allianz Polska SA.

W ocenie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA i Grupa Kapitałowa nadal posiada znaczący potencjał wzrostu i zaplecze umożliwiające zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku oraz osiąganie dobrych wyników w kolejnych latach. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, że Zarząd Spółki dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele zakładane na rok 2020 oraz pozytywnie odnosi się do zamierzeń i bieżących działań Zarządu Spółki mających na celu realizację postawionych celów w roku 2021.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

• 1. Sprawozdanie finansowe Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. obejmujące:
  2. (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 21 635 804,63 zł;
  3. (b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 004 536,89 zł;
  4. (c) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 2 004 536,89 zł;
  5. (d) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 21 669,65 zł;
  6. (e) informację dodatkową.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. obejmujące:
  2. (a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 195 135,56 zł;
  3. (b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 891 181,51 zł;
  4. (c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 891 181,51 zł;
• (d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 704 175,36 zł;
• (e) informację dodatkową.
• 1. Sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2020 rok.

Zgodnie z art. 24 pkt. 3a i 3d Statutu Magna Polonia i obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2019 r. dokonała wyboru Biegłego Rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia powierzone zostało podmiotowi Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3704.

Sprawozdanie finansowe Magna Polonia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. uzyskało opinię Biegłego Rewidenta bez zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. uzyskało opinię Biegłego Rewidenta bez zastrzeżeń.

W trakcie przeprowadzania oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., sprawozdaniem dodatkowym Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz informacjami uzyskanymi od Zarządu Spółki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia, a także sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2020 rok zostały:

• sporządzone zgodnie z obowiązującymi w spółkach Grupy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.

V. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Każdy podmiot, w tym również oceniana Spółka, narażony jest na ryzyko. Niezbędne jest zatem zarządzanie ryzykiem, a zwłaszcza identyfikowanie czynników ryzyka, szacowanie jego poziomu i ustalenie sposobów zapobiegania. Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmuje następujące obszary: ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego, ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury na rynku kapitałowym, ryzyko zmian w przepisach, ryzyko związane z rozwojem spółek portfelowych.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowane podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego audytora. Audytorem Spółki w roku 2020 była spółka Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., która dokonała przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza co pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Jednocześnie zgodnie z zasadą III.Z.6 "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016" w ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na rozmiar Emitenta nie potrzeby wyodrębnienia/wydzielenia organizacyjnego funkcji komitetu audytu wewnętrznego.

VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zgodnie z zasadą II.Z.10.3 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"

Spółka publikuje raport dotyczący stosowania i niestosowania zasad określonych w zbiorze pt. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016", tym samym wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016", zgodnie z raportem nr 4/2016 opublikowanym w dniu 23 lutego 2016 r.

VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Magna Polonia SA w 2020 roku nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze i Spółka nie posiada polityki w tym zakresie.

VIII. Podsumowanie

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia w 2020 roku oraz wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. wszystkim osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z jej działalności.

Warszawa, 25 czerwca 2021 r.

Cezary Gregorczuk Przewodniczący Rady Nadzorczej

______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Mirosław Skrycki Członek Rady Nadzorczej

_______________________________________

_______________________________________

Łukasz Wielec Członek Rady Nadzorczej Bogusław Piwowar Członek Rady Nadzorczej

Piotr Brudnicki Członek Rady Nadzorczej