AGM Information • Jun 25, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Adrian Kamil Karcz.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent
kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 1 335 539,02 PLN pokryć w całości z zysków z okresów przyszłych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 624.281 (to jest w przybliżeniu 28,93 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 624.281 głosy, -
- głosy "za" - 624.281 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
W głosowaniu nie brało udziału 227.028 akcji – Piotr Wierzejewski oraz jego Pełnomocnik wyłączyli się od udziału w głosowaniu.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Krawczyńskiej - Nowak – byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020 (do chwili złożenia przez nią rezygnacji).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Małyszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 (do chwili złożenia przez niego rezygnacji).
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń"), o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand24 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu nr 5/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, zmienioną następnie nieznacznie także uchwałą nr 11/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 5/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, z dnia 19.12.2018r., w ten sposób, że:
"Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 6 Uchwały, Warranty będą przyznawane w ramach kolejnych procesów, uruchamianych po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego."-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand24 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu nr 6/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, zmienioną następnie nieznacznie także uchwałą nr 12/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, w ten sposób, że:
"Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów nie przekroczy 149/stu czterdziestu dziewięciu/ osób."
"Warranty są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych".
Uchyla się § 3 ust. 4 uchwały nr 6/17 z dnia 18 października 2017 roku.
§ 6 uchwały nr 6/17 z dnia 18 października 2017 roku, otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się właściwe zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały oraz z przepisami prawa organy Spółki - do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów, w szczególności do:
1. Skierowania ofert nabycia Warrantów,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand24 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu nr 7/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:
Uchyla się § 3 ust. 3 pkt. 1) uchwały nr 7/17 z dnia 18 października 2017 roku.
W uchwale nr 7/17 z dnia 18 października 2017 roku dodaje się § 3 ust. 9 o następującym brzmieniu: "Warranty są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 19/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz w związku z podjęciem uchwały nr 20/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki:
"Na podstawie Uchwały 7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki zmienionej następnie uchwałą nr 20/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki,
- kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.214,30 zł /dziesięć tysięcy dwieście czternaście złotych 30/100/ w drodze emisji nie więcej niż 102.143 /sto dwa tysiące sto czterdzieści trzy/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.214,30 zł /dziesięć tysięcy dwieście czternaście złotych 30/100/. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B od numeru 000.001 do numeru 102.143 emitowanych na podstawie uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z Programem Motywacyjnym kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 12/12/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz uchwałą nr 19/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki."
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian do rejestru KRS.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Tomasza Łużaka, PESEL: 83072304232, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Karola Kazimierza Wnukiewicza, PESEL: 82070701430, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Adama Michalewicza, PESEL: 74040400973, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Jakuba Kurzynogi, PESEL: 78071606454, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Mariusza Ciepłego, PESEL: 80061104398, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 851.309 (to jest w przybliżeniu 39,45 % procent kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 851.309 głosy,
- głosy "za" - 851.309 głosy "przeciw" – 0,
- głosy "wstrzymujące się" – 0,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.