Sanok Rubber Company S.A.

Board/Management Information • Jun 28, 2021

Raport bieżący nr 14/2021

Data sporządzenia: 2021‐06‐28

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A..

Podstawa prawna:

Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.:

Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Häuser‐ Schöneich ‐ Członek Rady Nadzorczej

Radosław Leszek Kwaśnicki ‐ Członek Rady Nadzorczej

Anna Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej

Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Sudzińska ‐ Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej

JAN WOŹNIAK

‐ wykształcenie i kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse,

1994 – licencja maklera papierów wartościowych,

‐ przebieg pracy zawodowej:

2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o., Założyciel i Partner Zarządzający,

2016 – obecnie Ferro SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

2015 – obecnie Sanok Rubber Company SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu

Audytu

2014 – obecnie Mennica Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

2010‐2019 – Pfleiderer Grajewo S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu

2012‐2016 – obecnie Armatura Kraków S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

2012‐2016 – obecnie Grupa Exorigo – UPOS S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2010‐2013 Polimex‐Mostostal S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2004‐2008 HSBC Bank (Polska) S.A., Członek Zarządu, Poland Global Markets Head,

2001‐2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego,

1994‐2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets.

Według złożonego oświadczenia Jan Woźniak spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

MAREK ŁĘCKI

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok SA (obecnie Sanok Rubber Company SA), w której rozpoczął pracę jako Dyrektor Naczelny, a w latach 1991‐2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" na różnych stanowiskach w pionie ekonomicznym do stanowiska zastępcy dyrektora naczelnego włącznie.

W latach 2018‐2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. Akcjonariusz Sanok Rubber Company SA.

ELŻBIETA HÄUSER‐ SCHÖNEICH

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka General Management Programme w CEDEP/INSEAD, programu Entrepreneurship and Innovation na Stanford University i szeregu innych programów w zakresie zarządzania i M&A na renomowanych zagranicznych uczelniach. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu zdobywała w międzynarodowych instytucjach działających w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej,motoryzacyjnej i FMCG. Przez większość kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeniowym i finansowym. Współtwórca rynku ubezpieczeń direct w Polsce. W latach 2005‐2007 związana z ING Nationale – Nederlanden. W latach 2008‐2015 związana z grupą Aviva na stanowisku wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej Aviva TFI. W latach 2015‐2017 członek Zarządu T‐Mobile Polska. W latach 2019‐2020 członek Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie. Obecnie prowadzi działalność doradczą między innymi w zakresie rozwoju i budowania wartości firm, komercjalizacji nowych inicjatyw biznesowych, transformacji i cyfryzacji przedsiębiorstw oraz implementacji nowych modeli biznesowych.

Według złożonego oświadczenia Pani Elżbieta Häuser‐ Schöneich spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

RADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI

Wykształcenie (w tym uprawnienia zawodowe): Value Creation Through Effective Boards (IESE Business School oraz Harvard Business School, Executive Education) 2017 absolwent AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra 2015 – 2016 Magister prawa cum laude na Uniwersytecie Warszawskim 1997 ‐ 2001 Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) 2009 Uzyskanie tytułu radcy prawnego 2006 Stypendysta Rotary International (Uniwersytet Tübingen) 2000 – 2001 Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Bonn) 2000 – 2001 Doświadczenie zawodowe: Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Senior Partner, Prezes Zarządu 2009 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej G‐Inwestycje sp. z o.o. (uprawniony do większościowego pakietu DRUTEX S.A.) 2020 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (niezależny Członek Rady Nadzorczej) 2014 – 2019 Członek Rady Nadzorczej SFINKS Polska S.A. 2016 ‐ 2018 Członek Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. 2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. 2012 – 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. 2014 Członek Rady Nadzorczej MAGO S.A. 2012 – 2013 Członek Rady Nadzorczej PGE ENERGIA S.A. 2008 – 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PGE ZEW‐T Dystrybucja Sp. z o.o. 2008 – 2009 Sekretarz Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. 2007 ‐ 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. 2006 – 2007 Dodatkowa działalność zawodowa i społeczna: Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Przewodniczący Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, Koordynator merytoryczny Zespołów 2020 ‐ obecnie Prezes Zarządu Fundacji "Jesteśmy razem. Pomagamy!" 2020 – obecnie Fundator Fundacji "Nova Ars Polonie" 2020 ‐ obecnie Prezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 2010 – 2012 Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji "Lewiatan"2009 – obecnie Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 2009 ‐ obecnie Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu 2011 ‐ obecnie Arbiter Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie 2012 – obecnie Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych PID 2010 – obecnie Współpracownik Polsko – Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego (Uniwersytet Jagielloński) 2002 – obecnie Członek Kolegium (do 2017 r.) a obecnie Członek Rady Programowej "Monitora Prawa Handlowego" 2011 ‐ obecnie Autor ponad 500 publikacji poświęconych prawu 2000 ‐ obecnie Ekspert Sejmowej Komisji w zakresie zmian w prawie spółek (z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie) 2008 – 2010

Według złożonego oświadczenia Pan Radosław Kwaśnicki spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

ANNA PLAKWICZ Wykształcenie: 2004 – tytuł magistra nauk prawnych z wynikiem bardzo dobrym Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Od blisko piętnastu lat współtworzy największe kampanie społeczne i wyborcze. Współtworzyłam duże wydarzenia o charakterze promocyjnym i marketingowym – konwencje wyborcze, kongresy, konferencje i eventy tematyczne. Prowadziłam biura prasowe instytucji administracji samorządowych i państwowych. Planowałam i przeprowadziłam wiele kampanii społecznych w tym odpowiadałam za promocje programu "Rodzina 500Plus" czy "Dobry Start". Organizowała pod względem komunikacyjnym i medialnym wizyty zagraniczne Premiera oraz współtworzyła wydarzenia promocyjne o charakterze międzynarodowym. Przebieg pracy zawodowej: marzec 2003 r. – kwiecień 2005 r. Urząd m.st. Warszawy inspektor pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego w urzędzie dzielnicy Wawer; luty 2005 ‐ październik 2006 Biuro Unii na Rzecz Europy Narodów – Parlament Europejski pracownik biura prasowego; sierpień 2006 ‐ marzec 2008 naczelnik wydziału komunikacji w Centrum Informacyjnym Rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; marzec 2008 – listopad 2015 dyrektor Biura Prasowego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość listopad 2015 – sierpień 2017 dyrektor Departamentu Obsługi Medialnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; sierpień 2017 ‐ marzec 2018 działalność gospodarcza – spółka doradcza Solvere; marzec 2018 – luty 2019 dyrektor Departamentu Obsługi Medialnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; styczeń 2019 – styczeń 2020 dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej; luty 2020 – grudzień 2020 dyrektor ds. marki Pekao S.A. grudzień 2020 – obecnie

dyrektor zarządzający marketingu, sponsoringu i prewencji PZU.

Według złożonego oświadczenia Pani Anna Plakwicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

MARTA RUDNICKA

Wykształcenie wyższe, Politechnika Krakowska /Wydział Chemii i Technologii Organicznej/.

Od 1977 – Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA, na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją.

Od 1995 Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień, od 1997‐25.06.2015r. ‐ Członek Zarządu Stomil Sanok S.A.

W latach 2015‐2021 Członek Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Były Członek Rady Naukowej IPGUm oraz Członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery. Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

GRAŻYNA SUDZIŃSKA‐AMROZIEWICZ

Wykształcenie i kwalifikacje: Uniwersytet Gdański – Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego; Programy rozwojowe: London Business School, Institut Européen d'Administration des Affair; Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW.

Doświadczenie:

CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU

‐ VRG SA (OD 2017)

‐ PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018) KA

‐ Sanok Rubber Company S.A. (od VI 2019) KNiW

WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) – AVIVA TUO SA

XII 2007 – IX 2016

Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce.

Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki.

DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA ANALYTICS) ‐ AVIVA SP. Z O.O. IV 2014 – IX 2016

Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań w zakresie efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego.

WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) ‐ COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA

XI 2006 – XI 2007

Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji. Nadzór nad procesami obsługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2 000+ reprezentantów

CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.

III 2003 – XI 2006

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników

DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA

II 2004 – XI 2006

DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA

I 1999 – II 2003

KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O.

IX 1994 – I 1999

Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

Według złożonego oświadczenia Pani Grażyna Sudzińska‐Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Jana Woźniaka, Marka Łęckiego, Elżbietę Häuser‐ Schöneich, Radosława Kwaśnickiego, Annę Plakwicz, Martę Rudnicką i Grażynę Sudzińską‐Amroziewicz, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również osoby te nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.