AGM Information • Jun 29, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej otworzył z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Stanik, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15.00 zwołane zostało w budynku przy ulicy Przemysłowej 50 w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORZEŁ S.A. spółki publicznej, zwanej dalej również "Spółką", notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z następującym porządkiem obrad: ----------------------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------ 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:--------------------------------------------------------------- a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, --------------------------------------------------------------------------------- c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.----------------------------- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------- a) podziału zysku za rok obrotowy 2020,------------------------------------------------- b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,---------------------------------------------------------------------------------- c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.---------------------------------------------------------------- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.---------------------------------- 9) Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------- §.2. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Justyny Szymanowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------- Pan Krzysztof Stanik zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 72,98% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 7.746.474 akcji i 7.746.474 głosów.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że ogłoszenia o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia - zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie Zgromadzenia - ukazały się w raporcie bieżącym spółki z dnia 24 maja 2021 roku na stronach internetowych pod adresami: -------------- https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-28-czerwca-2021-roku-zwyczajnegowalnego-zgromadzenia-orzel-s-a/-----------------------------------------------------------------------------------------
https://orzelsa.com/pl/26352-2/------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest władne do podejmowania uchwał. ---------
§.3. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:-------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------- | |
|---|---|
| 1) | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------ |
| 2) | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------- |
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz |
| zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------- | |
| 4) | Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------- |
| 5) | Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 6) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie:---------------------------------------------------------------- |
| sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -- a) |
|
| sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia b) |
|
| 2020 roku, ---------------------------------------------------------------------------------- | |
| sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.----------------------------- c) |
|
| 7) | Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------- |
| podziału zysku za rok obrotowy 2020,------------------------------------------------- a) |
|
| udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w b) |
|
| 2020 roku,----------------------------------------------------------------------------------- | |
| udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich c) obowiązków w 2020 roku.---------------------------------------------------------------- |
|
| 8) | Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.---------------------------------- |
| 9) | Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------- |
| 10) | Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------- |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powołanie Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Pan Robert Karabasz i Pan Michał Staszewski. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.--------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie podjęło następująca uchwałę:----------------------------------
Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:-------------------------------------------------------------------------------- 1. Pana Roberta Karabasza,------------------------------------------------------------------ 2. Pana Michała Staszewskiego.----------------------------------------------------------- na Członków Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
4
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały:----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.--------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.275.790,83 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.446.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.446.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.446.474 co stanowi 70,15 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Pełnomocnik Pani Moniki Koszade-Rutkiewicz nie wzięła udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.---------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 6.373.845 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 6.373.845; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.373.845 co stanowi 60,05% w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 4.562.845 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 4.562.845; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.562.845 co stanowi 42,99% w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 6.721.629 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 6.721.629; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.721.629 co stanowi 63,32% w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 14/I/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.---------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------
§.4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.