AGM Information • Jun 29, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: --- § 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Topolewskiego. -----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana: dr Sebastiana Samol.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 |
|---|
| głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" |
| i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ------------------
| § 1. |
|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie: |
| Pana Mateusza Wojtkowiaka. |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :-------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------
11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 67 (sześćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej, na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia
01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------- |
| § 3. |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 |
| głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" |
| i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a oraz art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -------------------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 57 (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na które składają się: -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 59 (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki i inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania, na które składają się: ----------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
§ 3.
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) Statutu w związku z art. 29 Statutu w zw. z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pokryć stratę netto w kwocie 10.255 tys. zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), wartość w pełnych złotych wynosi 10.254.672,68 zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 68/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w całości z kapitału zapasowego Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 |
|---|
| głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" |
| i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.298/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 ------ postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.299/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020, ------------ postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------- |
| § 3. |
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| i sprawozdaniem numer RNS.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----------- | ||||||
| za rok obrotowy 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji | ||||||
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku | ||||||
| do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 1. |
|---|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością |
| i sprawozdaniem numer RNS.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----------- |
| za rok obrotowy 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji |
| Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 |
| roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ---------- za rok obrotowy 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2) Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w ilości 5 osób (słownie: pięć).-----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku, następującą osobę: dr Sebastian Samol -----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku, następującą osobę: Łukasz Zakrzewski -------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku, następującą osobę: Stanisław Wojciech Bogacki ------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku, następującą osobę: Waldemar Górka --------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku, następującą osobę: Adam Lorenc ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 1 799 000 |
|---|
| głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1 799 000 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" |
| i 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 1ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w zw. z art. 90 g) ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z uchwałą Rady Nadzorczej nr RN 300/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020 oraz po zapoznaniu się z raportem niezależnego biegłego rewidenta zawierającym ocenę w zakresie zamieszczenia w tym sprawozdaniu wymaganych informacji ------------------------------------------------------- postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zaopiniować pozytywnie sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Solar Company S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.