ZUE S.A.

AGM Information • Jun 29, 2021

UCHWAŁA NR 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %

• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. Tomasz Faliński
• 1. Mariusz Bąk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyk na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %

• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
• 3) Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
• 4) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 6) Przyjęcie porządku obrad.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2020.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w organach Spółki w roku 2020.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za lata 2019 – 2020".
• 15) Zamknięcie obrad.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %

• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 6/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

• 1) sprawozdanie z rachunku zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 29.023 tys. zł
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 29.023 tys. zł
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost przepływów pieniężnych netto o kwotę 15.201 tys. zł
• 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę bilansową w wysokości 693.299 tys. zł
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 349.063 tys. zł
• 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy 776.159
• łączna liczba ważnych głosów 1.176.159
• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %
• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w 2020 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 8/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE za rok obrotowy 2020, na które składa się:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w wysokości 27.387 tys. zł
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 27.387 tys. zł
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost przepływów pieniężnych netto o kwotę 16.963 tys. zł
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę bilansową w wysokość 686358 tys. zł
• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 339.889 tys. zł
• 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. "e" Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, postanawia zysk netto w wysokości 29.023.325,41 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści jeden groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Iwonie Dobosz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Iwonie Dobosz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gajos

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %
• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Wojciechowi Marcinkowskiemu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Marcinkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %
• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stępień

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jamróz z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kukurba

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 19/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

UCHWAŁA NR 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Myjak

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Myjak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym 55,44 %

• liczba głosów "za" 1.176.159
• liczba głosów "przeciw" 0
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0

UCHWAŁA NR 21/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za lata 2019 – 2020"

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje "Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZPUE S.A. za lata 2019 – 2020", przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2021 Rady Nadzorczej ZPUE S.A. z dnia 25 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym

• liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159

• łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159

• procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %

• liczba głosów "za" – 1.176.159

• liczba głosów "przeciw" – 0

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0