AGM Information • Jun 29, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Wojciecha Wcisło na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10.266.011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
§ 1
Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10.266.011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
§ 1
Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Wojciecha Wcisło - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Andrzeja Karaś- jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.
Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.
Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011 Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2020.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2020.
Sprawozdanie jednostkowe składa się z:
a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu sporządzony na dzień 31.12.2020, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 650 881,02 zł
c) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazujący zysk netto w wysokości 1 085 590,30 zł
d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazujące kapitał w wysokości 26 006 703,73 zł
e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 9 582 751,54 zł
f) dodatkowych informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:
a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 913 tys. zł,
c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 897 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1 062 tys. zł,
d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020,
e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 618 tys. zł,
f) informacji wprowadzających, opisu istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz innych wybranych informacji objaśniających.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.
Liczba głosów "za": 17 211 938
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 54 073
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2020, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020.
Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, uchwala co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2020, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020, ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2020, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.
Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk za rok 2020 w wysokości 1 085 590,30 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) został przekazany na kapitał zapasowy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 6 066 011 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 4 666 011 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 42,41% w kapitale zakładowym Liczba głosów "za": 6 066 011 Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 18 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 18 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011 Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.
Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 11 254 073 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5 654 073 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 51,40% w kapitale zakładowym Liczba głosów "za": 11 254 073
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 6 066 011 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 4 666 011 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 42,41% w kapitale zakładowym Liczba głosów "za": 6 011 938 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 54 073 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 11 254 073 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5 654 073 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 51,40% w kapitale zakładowym Liczba głosów "za": 11 254 073 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie: zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A."
§ 1
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 623 z późn. zm.; dalej: "Ustawa"), w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 31 sierpnia 2020r w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.", Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A postanawia zmienić i przyjąć tekst jednolity "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik: Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A."
Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.:
Polityka Wynagrodzeń określa zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej i JWW Invest S.A.
Ilekroć mowa o:
Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Członku Zarządu – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki;
Polityce Wynagrodzeń – rozumie się przez to niniejszą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa);
Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;
Spółce – rozumie się przez to JWW Invest S.A.;
Sprawozdaniu o wynagrodzeniach – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń;
Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki; Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki.
Zarząd opracowuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń.
Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, tj. Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w szczególności wobec Regulaminu Wynagradzania JWW Invest S.A.
Polityka Wynagrodzeń została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości.
Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wykonaniem niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
Polityka Wynagrodzeń została sporządzona przy uwzględnieniu wielkości Spółki, ryzyka związanego z jej działalnością, organizacji, jak również zakresu działalności Spółki.
Celem Polityki Wynagrodzeń jest określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, które przyczynią się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności.
Polityka Wynagrodzeń oparta o jednoznaczne, obiektywne zasady przyczynia się do realizacji w/w celów poprzez m.in. zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki, zwiększenie motywacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu są powoływaniu i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
Zarządzanie Spółką może być powierzone Członkom Zarządu na podstawie umów o pracę i/lub na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu i/lub na podstawie zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski).
Umowy o pracę z Członkami Zarządu zawierane są na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej (wynagrodzenie miesięczne, podstawowe – wynagrodzenie stałe) oraz zmiennej (premie pieniężne – wynagrodzenie zmienne).
Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu wiedzy, doświadczenia, kompetencji, zakresu obowiązków i rynkowych poziomów wynagrodzeń.
Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz świadczeń dodatkowych takich jak: możliwość korzystania z samochodów służbowych, możliwość korzystania z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych, prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki.
Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne – premię pieniężną. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji celów, oceny wyników pracy danego Członka Zarządu/Zarządu. Wynagrodzenie zmiennie kształtuje się tak, aby wysokość wynagrodzenia zmiennego wynosiła od 100% do 600% kwoty wynagrodzenia miesięcznego stałego.
Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i tryb przyznawania określa Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na wynik finansowy Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. Wynagrodzenie to uwzględnia rynkowy poziom wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz sytuację finansową Spółki.
Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych – udział w planie jest dobrowolny.
W Spółce nie wprowadzono dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określane jest na podstawie Polityki Wynagrodzeń.
Przejrzystość rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń jak również podział kompetencyjny przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określony w Polityce Wynagrodzeń służy unikaniu konfliktu interesów z nią związanych.
Każda zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany treści "Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.".
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 pkt 10 Statutu Spółki zatwierdza zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2021r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 11 200 000 Liczba głosów "przeciw": 6 011 938 Liczba głosów "wstrzymujących się": 54 073 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany treści "Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A."
Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.:
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Każdy Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia funkcji powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić do minimum 3 (trzech) dni. W zawiadomieniu należy wskazać porządek obrad oraz miejsce, datę i godzinę posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno być wysłane na adresy do doręczeń (w tym adresy poczty elektronicznej) uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej.
na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte.
wynagrodzenia także Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
w sprawie: wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmującego lata 2019-2020.
Działając na podstawie art. 90d ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmujące lata 2019-2020".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Załącznik:
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmujące lata 2019-2020
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 17 266 011 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie: wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmującego lata 2019-2020.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmujące lata 2019-2020:
Sprawozdanie sporządzone w celu spełnienia wymogów określonych w Art. 90g, ust.1 Ustawy o ofercie publicznej ("Ustawa"), zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą 13 z dnia 31.05.2021r. oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
Rada Nadzorcza prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020, poz. 2080).
Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały uregulowane w "Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest SA"
Intencją ww. polityki jest pozytywny wpływ na motywację Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej do wspierania realizacji misji rynkowych organizacji.
| Okres pełnienia funkcji | WYNAGRODZENIE 2019 (w PLN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Członek | do | do | Wynagro dzenie stałe |
Roczny przychód z tytułu benefitów |
Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych |
Wynagro dzenie zmienne* |
Liczba warrantów za dany rok (szt.) |
||
| Jerzy Wcisło | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Oliwia Machnicka | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jan Antończyk | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Czesław Żabiński | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Marcin Dubas | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Razem | x | x | 209 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Członek | Okres pełnienia funkcji | WYNAGRODZENIE 2020 (w PLN) |
| od | do | Wynagr. stałe | Roczny przychód z tytułu benefitów |
Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych |
Wynagro dzenie zmienne* |
Liczba warra-ntów za dany rok (szt.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerzy Wcisło | 09.08.2013 | obecnie | 210 380,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oliwia Machnicka | 05.05.2015 | 01.04.2020 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jan Antończyk | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Czesław Żabiński | 25.11.2015 | 01.04.2020 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcin Dubas | 30.11.2018 | obecnie | 23 428,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Michalina Majowska | 01.04.2020 | obecnie | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wojciech Wcisło | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łukasz Ryk | 09.08.2013 01.04.2020 |
25.11.2015 obecnie |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Radosław Bryndas | 18.05.2020 | obecnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | x | x | 284 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*Nie wykazano udziału wynagrodzenia zmiennego w stałym, ponieważ Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego we wskazanym okresie
Ponadto, Pan Łukasz Ryk miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 96 000,00 zł. Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Łukasza Ryk.
Ponadto, Pan Radosław Bryndas miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 24 000,00 zł. Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Radosława Bryndas.
| Członek | Wynagro dzenie stałe |
Roczny przychód z tytułu benefitów |
Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych |
Wynagro dzenie zmienne * |
Wynagro dzenie łączne - jednostka dominująca |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Wcisło | 206 095,24 | 1 243,20 | 0,00 | 0,00 | 207 338,44 |
| Robert Michna | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Adam Wieczorek | 57 000,00 | 0,00 | 1 352,48 | 0,00 | 58 352,48 |
| Razem | 368 095,24 | 1 243,20 | 1 352,48 | 0,00 | 370 690,92 |
| Członek | Wynagro dzenie stałe |
Roczny przychód z tytułu benefitów |
Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych |
Wynagro dzenie zmienne * |
Wynagro dzenie łączne - inne spółki w Grupie |
Wynagro dzenie łączne w Grupie Kapitałowej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Wcisło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 338,44 |
| Robert Michna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Adam Wieczorek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 63 352,48 |
| Razem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 375 690,92 |
| Członek | Wynagro dzenie stałe |
Roczny przychód z tytułu benefitów** |
Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych |
Wynagro dzenie zmienne * |
Wynagro dzenie łączne - jednostka dominująca |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Wcisło | 105 500,00 | 207,20 | 0,00 | 30 000,00 | 135 707,20 |
| Wojciech Wcisło | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| Robert Michna | 247 200,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 272 200,00 |
| Adam Wieczorek | 144 000,00 | 0,00 | 3 191,23 | 3 000,00 | 150 191,23 |
| Razem | 669 700,00 | 207,20 | 3 191,23 | 58 000,00 | 731 098,43 |
| Członek | Wynagro dzenie stałe |
Roczny przychód z tytułu benefitów |
Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych |
Wynagro dzenie zmienne * |
Wynagro dzenie łączne - inne spółki w Grupie |
Wynagro dzenie łączne w Grupie Kapitałowej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Wcisło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 707,20 |
| Wojciech Wcisło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| Robert Michna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 200,00 |
| Adam Wieczorek | 57 567,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 567,74 | 207 758,97 |
| Razem | 57 567,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 567,74 | 788 666,17 |
*Wynagrodzenie zmienne stanowią przyznane Członkom Zarządu nagrody pieniężne
**Dofinansowanie do karty sportowej MultiSport
Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020r. realizowane było w sposób zgodny z treścią "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A." przyjętej uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 31 sierpnia 2020r. Funkcjonująca w JWW Invest S.A. polityka wynagrodzeń określa zasady wynagradzania, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności. Cel polityki wynagrodzeń został zrealizowany w 2020r.
Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe uwzględniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonego roli przy równoczesnym zachowaniu zasad równości. Wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie danych z raportów wynagrodzeń na rynku na porównywalnych stanowiskach.
Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom i współpracownikom Spółki i podmiotów z Grupy. Kwota wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie jest określana w wysokości brutto w umowie łączącej strony.
Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie dodatkowe – premię pieniężną. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia realizacji celów, oceny wyników pracy. Wynagrodzenie kształtuje się tak, aby jego wysokość wynosiła nie więcej niż połowę wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.
Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania z określonego majątku Spółki. Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki.
INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.
Poniższe dane zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłacone w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne obejmuje premie i nagrody pieniężne. Średnie wartości wynagrodzenia w ujęciu rocznym nie obejmują jednorazowych wypłat takich jak odprawy. Dane nie obejmują także dodatkowych, elementów korzyści dla pracowników jak np. opieka medyczna i karty sportowe.
| w PLN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -750 841 | -669 679 | 2 009 532 | 5 272 208 | 1 085 590 |
| Zmiana % vs rok poprzedni |
-0,11 | -4,00 | 1,62 | -0,79 | |
| Zysk netto Grupy | -713 341 | -600 056 | 1 770 818 | 5 296 174 | 1 066 302 |
| Zmiana % vs rok poprzedni |
-0,16 | -3,95 | 1,99 | -0,80 |
p
| w PLN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie roczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej |
22 313,61 | 30 800,00 | 28 600,00 | 25 695,30 | 41 840,00 | 45 468,25 |
| Zmiana % vs rok poprzedni |
0,38 | -0,07 | -0,10 | 0,63 | 0,09 |
| w PLN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu |
155 477,50 | 143 821,37 | 144 804,10 | 144 000,00 | 123 698,41 | 182 722,81 |
| Zmiana % vs rok poprzedni |
-0,07 | 0,01 | -0,01 | -0,14 | 0,48 |
| w PLN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie roczne wynagrodzenie pracowników i współpracowników |
55 049,63 | 55 215,09 | 60 725,36 | 62 520,76 | 63 688,56 | 48 739,58 |
| Zmiana % vs rok poprzedni |
0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,23 |
| W PLN | Okres od - do |
2016 vs. 2015 |
2017 vs. 2016 |
2018 vs. 2017 |
2019 vs. 2018 |
2020 vs. 2019 |
Wynagr 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Antończyk | 09.08.2013- 01.04.2020 |
0,00 | -0,08 | 0,09 | 0,00 | -0,75 | 9 000,00 |
| Radosław Bryndas | 18.05.2020- obecnie |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcin Dubas | 30.11.2018- obecnie |
0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,14 | -0,02 | 23 428,56 |
| Aleksandra Kurp | 09.08.2013- 01.10.2018 |
0,00 | -0,08 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oliwia Machnicka | 05.05.2015- 01.04.2020 |
0,47 | -0,08 | 0,09 | 0,00 | -0,75 | 6 000,00 |
| Michalina Majowska | 01.04.2020- obecnie |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18 000,00 |
| Łukasz Ryk | 09.08.2013- 25.11.2015 01.04.2020- obecnie |
i 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jerzy Wcisło | 09.08.2013- obecnie |
-0,04 | -0,04 | 0,09 | 1,11 | 1,08 | 210 380,92 |
| Wojciech Wcisło | 01.04.2020- 30.04.2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12 000,00 |
| Czesław Żabiński | 25.11.2015- 01.04.2020 |
9,00 | -0,08 | 0,09 | 0,00 | -0,75 | 6 000,00 |
ZARZĄDU W OKRESIE PIĘCIU LAT OBROTOWYCH
2015-2020
| W PLN | Okres od - do |
2016 vs. 2015 |
2017 vs. 2016 |
2018 vs. 2017 |
2019 vs. 2018 |
2020 vs. 2019 |
Wynagr. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Wcisło | 26.01.2012- 30.04.2020 |
-0,07 | 0,01 | -0,01 | 0,43 | -0,34 | 135 707,20 |
| Wojciech Wcisło | 01.05.2020- obecnie |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 173 000,00 |
| Robert Michna | 01.08.2019- obecnie |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,59 | 272 200,00 |
| Adam Wieczorek | 01.08.2019- obecnie |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 150 191,23 |
Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej została wskazana w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 powyżej.
Dnia 29.08.2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej, na którym to Zgromadzeniu podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. Program ten jest kierowany do kierownictwa Spółki oraz innych osób kluczowych dla Spółki albo powiązanym ze Spółką w stopniu równoważnym do stosunku pracy. Łączna liczba osób do których kierowany jest program motywacyjny nie może być wyższa aniżeli 149 osób ("Uprawnieni"). Uprawnieni mogą nabywać Warranty subskrypcyjne emisji serii A na zasadach określonych w Uchwale, przy czym suma akcji przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych nie może być wyższa niż 540 000 akcji, co stanowi na dzień podjęcia uchwały 5 % ogólnej liczby akcji Spółki. Program jest stworzony na okres 3 lat począwszy od roku 2014. Nie dotyczyło Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. w latach 2019-2020.
Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Zapisy Polityki nie przewidują żądania zwrotu przyznanych i wypłaconych środków.
Nie dotyczyło JWW Invest S.A. w latach 2019-2020. Rada Nadzorcza oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw ani od Polityki, ani od Polityki zmiennych. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.
Nie występuje
Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem.
Wynik tego funkcjonująca Polityka, tj. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej przeglądu wskazuje, że stanowią adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełniają wymogi przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem.
Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z ww. regulacjami.
Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec tego nie ma możliwości odniesienia się do poprzednich uchwał w tym zakresie.
w sprawie: ustalenie wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. Pana Jerzego Wcisło oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. Pana Jerzego Wcisło oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto miesięcznie.
Traci moc uchwała Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. nr 3 z dnia 10 kwietnia 2020r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym. Liczba głosów "za": 11 200 000 Liczba głosów "przeciw": 6 066 011 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.