Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 30, 2021

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------------------------------

2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------
4.	Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------
6.	Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:---------------------------------
	1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok
	2020,----------------------------------------------------------------------------------
	2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31
	grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-------------------------------
	3) ze swojej działalności w roku 2020,-------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A.
	w roku 2020,-------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
	działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-------------------------------
9.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego
	z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok
	obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.,---------------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami
	Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31
	grudnia 2020 r.,----------------------------------------------------------------------
11.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
	Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-----------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
	działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020,--------

• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.,------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.,----------

• Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020,----------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020,--------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,-----------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za lata 2019 i 2020,----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1) Marta – Kruk Bogusz;---------------------------------------------------------------- 2) Andrzej Koroluk.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

				Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2020 r., na które składają się:-----------------------------------------------------------
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020
r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 288 528 tys. zł,-------------
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w
wysokości 20 591 tys. zł,---------------------------------------------------------------
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o
kwotę 2 107 tys. zł,----------------------------------------------------------------------
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału
własnego o kwotę 20 591 tys. zł,------------------------------------------------------
- Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego

oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020 obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., na które składają się:----------------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 230 406 tys. zł,-------------------------------------------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 27 754 tys. zł,--------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4 264 tys. zł,------------------------------------------ - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 590 tys. zł,-------------------------------------------- - Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

podziału zysku za rok 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w wysokości 20.592.038,69 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego
oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.---------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.--------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.-----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Koskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

17 w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §15 ust. 2 Statutu Spółki ustala 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Loniego Farhi do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Stacey Sobel do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Marcina Boroszko do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jesusa Perezagua Sanchez do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Albera Uziyel do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------