SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Jun 30, 2021

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Zalesiu Górnym podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 36 (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu, nie dokonano zmiany planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Ponadto Spółka informuje, że w trakcie obrad zgłoszono nowe brzmienie uchwały nr 16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu, uchwała została przyjęta w treści wskazanej w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka informuje, że: roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7 i 8 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maja 2021 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 6 porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i będące przedmiotem dyskusji w ramach punktu 16 ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 2 czerwca 2021 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.