AGM Information • Jul 1, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartosza Witwickiego.
w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 895 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 98 000 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy usuwa z porządku obrad następujące punkty: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Oznacza ostatni punkt porządku obrad numerem 18). ----------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
| 1) | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- |
|---|---|
| 2) | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------- |
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--- |
| 4) | Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- |
| 5) | Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz |
| sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: ---------------------------------- | |
| a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, --------------------------------- |
|
| b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast |
|
| Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020, ------------------------------------ | |
| c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok |
|
| 2020, a także --------------------------------------------------------------------------- |
|
| d) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -------------- |
|
| 6) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. --- |
| 7) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok |
| 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 8) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020. ------------ |
|
| 9) | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy |
| Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020. -------------------- |
|
| 10) | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.--------------- |
| 11) | Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. ----------------------------- |
| 12) | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki |
| za rok 2020. -------------------------------------------------------------------------------- | |
| 13) | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej |
| za rok 2020. -------------------------------------------------------------------------------- |
18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:--------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące: -------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020. ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
||
|---|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- | |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
|
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: --------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego/1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/, obejmujące:-----------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
||
|---|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- | |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
|
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:--------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020. ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 567.178,81 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 81/100), z zysków z lat przyszłych. ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala się co następuje: --------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Mihułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od dnia 01.01.2020 r. do 07.10.2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Nazimowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r.----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kretowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 02.03.2020r.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 02.03.2020r.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- | |
| − | |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Marianowi Nodze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|---|
| 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 27.09.2020r.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Markowi Szmiglowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| − − |
0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Franciszkowi Zalewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020r. do 31.12.2020r.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
||
|---|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- | |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
|
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Charzyńskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020r. do 31.12.2020r.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- − 0 sprzeciwów.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 2080 z późn. zm.), uchwala co następuje: ------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019 - 2020., sporządzone zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.----------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------ |
|
|---|---|
| − | 0 sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 993 578 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 287 459 akcji, z których oddano 287 459 ważnych głosów, stanowiących 23 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: --------------
− 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------
Udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.--------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 287 459 akcji, z których oddano 287 459 ważnych głosów, stanowiących 23 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: --------------
| − | 287 459 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------- |
| brak było sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składać się będzie z 5 członków. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w razie powołania choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają przedterminowo, stosownie do treści art. 385 § 8 KSH. ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że jeżeli w czasie Zgromadzenia nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to pozostali członkowie Rady zostaną powołanie w trybie zwykłym zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h. -----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Szwedo.----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 287 459 akcji, z których oddano 287 459 ważnych głosów, stanowiących 23 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: --------------
− 287 459 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w związku z faktem, iż w drodze głosowania grupami wybrano 1 z 5 członków Rady Nadzorczej wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w związku z czym przeprowadzony zostanie w drodze głosowania wybór uzupełniający - 4 członków Rady Nadzorczej, przy którym to wyborze uczestniczą jedynie akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 6 KSH. -----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mariana Nogę na wspólną 2 letnią kadencję. -------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 424 869 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Grabińskiego, na wspólną 2 letnią kadencję.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| − | 424 869 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
|
| − | 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------- |
|
| brak było sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------------- | ||
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Marka Szmigla, na wspólną 2 letnią kadencję. ---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
| − | 424 869 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
||
|---|---|---|---|
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
||
| − | 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------- |
||
| brak było sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------------- | |||
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Łukasza Karpińskiego, na wspólną 2 letnią kadencję.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: ----------
− 424 869 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.