Medicofarma Biotech Spolka Akcyjna

Major Shareholding Notification • Jul 2, 2021

Cezary Kilczewski PESEL: 65100201076 Adres do doręczeń: ul. Sokołowska 9, lok U19 01-142 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Medicofarma Biotech S.A.

ul. Roździeńskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza

ZAWIADOMIENIE

Ja Cezary Kilczewski (dalej zwany "Zawiadamiającym"), w odniesieniu do spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka" lub "Emitent"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm. – dalej "Ustawa"), zawiadamiam o pośrednim przekroczeniu progu 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % oraz 90 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Poniżej Zawiadamiający przekazuje informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 25 czerwca 2021 r. wskutek rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii G i H Spółki, które zostały w całości objęte przez spółki zależne wobec Zawiadamiającego, tj. spółkę Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 9 lok. U19, 01-142 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 21.000.000,00 zł (dalej "Medicofarma") oraz spółkę bezpośrednio zależną wobec Medicofarma, tj. spółka VITAMA S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420231, REGON: 146128534, NIP: 5252531515, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 32.770.000,00 zł, (dalej "VITAMA").

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Medicofarma nabyła bezpośrednio 8 541 667 akcji Spółki, stanowiące 12,57 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 8 541 667 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 12,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast VITAMA nabyła 52 638 803 akcji Spółki, stanowiące 77,43 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 52 638 803 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącye 77,43 % ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zdarzenie ").

Medicofarma oraz VITAMA są spółkami zależnymi wobec spółki Wooller Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-238), przy ul. Długiej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000188803, REGON: 012804775, NIP: 9511768646, kapitał zakładowy w wysokości: 600.000,00 zł (dalej "Wooller"), wobec której to spółki podmiotem dominującym jest Zawiadamiający.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału, Zawiadamiający bezpośrednio nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Przed zmianą udziału, w związku z posiadaniem statusu podmiotu dominującego wobec Medicofarma, który to podmiot posiadał bezpośrednio 174 518 akcji Spółki, co stanowiło 2,57 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 174 518 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz wobec VITAMA, który to podmiot posiadał bezpośrednio 475 481 akcji Spółki, co stanowiło 6,99 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 475 481 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce, Zawiadamiający pośrednio posiadał 649 999 akcji Spółki, co stanowiło 9,56 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 649 999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,56 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Po Zdarzeniu Zawiadamiający bezpośrednio nie posiada akcji Spółki, natomiast pośrednio posiada 61 830 469 akcji Spółki, co stanowi 90,96 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 61 830 469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Wg. stanu po Zdarzeniu, spółki zależne wobec Zawiadamiającego posiadają odpowiednio następujące liczby akcji Spółki:

• a) Wooller nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio, poprzez Medicofarma oraz VITAMA, posiada 61 830 469 akcji Spółki, co stanowi 90,96 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 61 830 469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
• b) MEDICOFARMA posiada bezpośrednio 8 716 185 akcji Spółki, stanowiące 12,82 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 8 716 185 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,82 % ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz pośrednio, poprzez VITAMA, 53 114 284 akcji Spółki, stanowiące 78,13 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 53 114 284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 78,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
• c) VITAMA posiada bezpośrednio 53 114 284 akcji Spółki, stanowiące 78,13 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 53 114 284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 78,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest innych od VITAMA, Medicofarma oraz Wooller podmiotów zależnych od Zawiadamiającego posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, po Zdarzeniu, Zawiadamiający pośrednio posiada 61 830 469 akcji Spółki, stanowiące 90,96 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 61 830 469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający bezpośrednio nie posiada akcji Spółki.