OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Jul 2, 2021

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

• 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("Warunki Emisji");
• postanowień uchwały nr 3 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 02 lipca 2) 2021 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy") w sprawie zmiany Warunkow Emisji ("Uchwała").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do postanowień § 2 Uchwały, Emitent niniejszym potwierdza, że:

• l. Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały; oraz
• 1. Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały.

Wobec powyższego zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą weszły w życie w dniu 02 lipca 2021 r.

Ponadto, Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A. Imię i nazwisko. Konrad Hernik Stanowisko. Prezes Zarządu

mu

Imię i nazwisko: Kamil Jedynak Stanowisko: Wiceprezes Zarządu