Repertorium A numer 5026/2021 al 167

AKT NOTARIALNY

Dnia 13.07.2021 r. (trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Zozińska Notariusze spółka cywilna, we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej nr 57d lok. 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 020811830, NIP: 8942953589), posiadającej adres: 54-203 Wrocław, ulica Legnicka nr 57D lok. B/J, wpisonej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, zwanej dalej także Spółka, z którego to zgromadzenia notariusz ododzood,
spisoko niniej spisała niniejszy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej
oraz braku jego Zastępcy Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, jako osoba
wyznaczona przez Zarząd, Michał Robert Szlachcic, syn
PESEL 75081610857, zamieszkały: 51-361 Wilczyce, ulica Sportowa nr 66,
legitymujący się dowodem osobistym o numerze który przedstawił
następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ------- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1974 17

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, --------------
e) zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. …………
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ad 2) Michał Robert Szlachcic zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Michała Roberta Szlachcica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Michała Roberta Szlachcica, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------

Michał Robert Szlachcic stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michał Robert Szlachcic stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ……

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, wże Zwyczajne odługne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, walie podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez, ogloszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia, które to, ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółka oraz zostało opyblikowane w sposób określony odla przekazywania sinformacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.168.833 akcje, co stanovi 63,26 % kapitału zakładowego: Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąc porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia obejmujący: wiecznia imania majinia majini wa mazania
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wybór Przewodniczącego. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczaine Walno Zcromadzonia w

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. : powiedział w wystkom w zakrujący w wy
1. Podjęcie uchwał w sprawie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
6. e) zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -------8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.yr w wysokowania w wysokow

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym wywania w wystraw w wypolicy w wymodeli do na - 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ------- 0 głosów przeciw, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ad 5) - 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech akcjonariuszy, na co uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że akcjonariuszom zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie

35 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

zana Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- ostaz dnia 13 lipca 2021 roku (inzep

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i zasta Spółki za rok obrotowy 2020 stania b

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ------- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 lipca 2021 roku "Cara

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki pod firmą LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku obejmujące w szczególności: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; www.rown.com.com.com
b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.761.174,66 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 201.727,86 zł (dwieście jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 381.879,93 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze); -------------------
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 190.638,38 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) - wartość uwzględniająca dane przekształcone za rok 2019, oraz wzrost kapitału własnego o kwotę 8.419,82 zł (osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) - wartość uwzględniająca tylko dane Logintrade S.A. za rok 2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f. dodatkowe informacje i objaśnienia. .......................................................................................................................................

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523

wazne głosy, w tymiczne w wystłum mida się popraw
- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -------
- 0 głosów przeciw, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 0 głosów wstrzymało sie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

śwały z na Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 mla

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, podrozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwosiu 201.727,86 zł (dwieście jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedom zwych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddzao 6.30.500.500. ważne głosy, w tym: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, wyjwodzie odowania podobowania z wypowanych), in - 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absoluporium członkom

organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020: ----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1

z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. ……………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 wazne głosy, w tym: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

u Uchwała Nr 9 co z

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 lipca 202 z dnia 13 lipca 2021 roku 10 lipca 13 lipca 13 lip 3

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcicowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący stwierdził, żes w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Michała Szlachcica, wzięły udział 2.217.460 akcji, co stanowi 44,27 % kapitału zakładowego, z z których oddano 4.434.920 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.434.920 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ……… y głosów przeciw, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… o głosów wstrzymało się. wypoliwowe w wysonie w wysoku w wypowie w wypoli

AND THE PARTY CHARTERY POSTED

usinismoji They

Uchwała Nr 10

i z zasta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pod zabyczania w z dnia 13 lipca 2021 roku 13 jun 130 130 13 13 12 1

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, * 1256 pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Marty Wudarzewskiej, wzięły udział 1.895.603 akcje, co stanowi 37,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.784.063 ważne głosy, w tym:---- 3.784.063 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ------- 0 głosów przeciw, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E Jais 22 g allegion w gens dergroullined 453ben medalas.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku 1 chai

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 (za okres 01.01.2020 r. - 17.08.2020 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 (za okres 01.01.2020 r. - 17.08.2020 r.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje,
co stanowi 63,26% kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne
glosy, w tym
- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -------
- 0 głosów przeciw, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

dy z zado Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z

kts prode 201 z dnia 13 lipca 2021 roku zo be 2021 of

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----r 0 głosów przeciw, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Poster In Uchwała Nr 13 ma zy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcicowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Panua Andrzejowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.30.523 ważne głosy, w tym: www.minemia.org/w/index.production/production/product/2005/2020/01/20 - 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -------- 0 głosów przeciw, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ລັດ ລາວ ຈຳ ລາສັງສາທິດ ແລະ ແລະສາ ເຮັດສາຫະລັກສາຕະວັນຕົກຕິດ ໄດ້ຮັບ

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 rokus "Krásty 38

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ---------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----o głosów przeciw, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. wywarzenia z zap

do i Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dok z dnia 13 lipca 2021 roku. Incess

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Stefanii Bukowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 (za okres 18.08.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, udziela Pani Stefanii Bukowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 (za okres 18.08.2020 r. -31.12.2020 r.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.168.833 akcje,

co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -------- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200 1705 013 2000 1000 1000 1000

1 graneramindes the day weather only is

Allener of

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Frida Nr 16 Uchwała Nr 16 bo zaka Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 je (0) with trailer z dnia 13 lipca 2021 roku start

w sprawie zmiany Statutu Spółki - Spółki - Spółnowie bir

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1) zmienić Statut Spółki w ten sposób, że ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w § 25 A wykreśla się pkt 1. o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1. Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000351150) będzie posiadać nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza ASTORIA Capital S.A. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji)."; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - w § 25 A zmienia się treść pkt 2 o dotychczasowej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tak długo jak akcjonariusze Wudarzewska Marta, Wudarzewski Włodzimierz, Szlachcic Michał, Łukasz Cupak będą posiadać po nie mniej niż 50.000 (pięcdziesiąt tysięcy) akcji Spółki każdy, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez każdego z akcjonariuszy wskazanych w niniejszym ustępie. Wygaśnięcie uprawienia osobistego jednego z akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na uprawnienia osobiste pozostałych akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji)" …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na nową treść: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tak długo jak akcjonariusze Wudarzewska Marta, Wudarzewski Włodzimierz, Szlachcic Michał, będa posiadać po nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki każdy, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez każdego z akcjonariuszy wskazanych w niniejszym ustępie. Wygaśnięcie uprawienia osobistego jednego z akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na uprawnienia osobiste pozostałych akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji)."; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) przyjąć tekst jednolity Statutu, po wprowadzanych niniejszą uchwałą

zmianach, o następującym brzmieniu :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 = p sing i Tekst jednolity a seg beriveille BRORE MARY STATUT SPÓŁKI W RE Poders E LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA OD

z uwzględnieniem zmian wynikających złogo

aktu notarialnego z dnia 21.12.2012r. (Repertorium A nr 27022/2012), aktu notarialnego z dnia 05.11.2012 r. (Repertorium A numer 13917/2012), aktu notarialnego z dnia 18.01.2013 r. (Repertorium A numer 420/2013 postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego), aktu notarialnego z dnia 30.06.2015 r. (Repertorium A numer 8651/2015), aktu notarialnego z dnia 13.07.2021 r. (Repertorium A numer 5026/2021)

orania korela Postanowienia ogólne wyp poletti

ு இராக்கிய நடுத்

			1. Spolka prowadzi uziałamosc gospodarczą pod firmą: LOGINTRADE SPÓŁKA
		AKCYJNA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			2. Spółka może wywać skróconej > firmy = "LOGINTRADE = S.A." Coraz
			wyróżniającego ja znaku graficznego. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\$2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

നി പ്രാമം സമ്മിവ മീറ്റ 10\$3. സ്വാലീസ്യമായും (ഗ്രാമ്പ്യ)

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady i wszelkie inne dozwolone prawem formy organizacyjne, przystępować do spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju oraz za granicą. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freeligently Career Stars S4. Law policially and e

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ale 1068 100 Powstanie spółkie a 1 lrus, alerschumin

17 2002000 11 202 §5. 1 2018 13:50 1930 1930 1 2 3 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Spółka powstaje z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

pod firmą "LOGINTRADE" Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą: "LOGINTRADE" Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Akcje w spółce akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: "LOGINTRADE" Sp. z o.o., proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych w "LOGINTRADE" Sp. z o.o., tj.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 1) Wudarzewska Marta obejmuje 1.273.230 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii A o numerach od A 0.000.001 (jeden) do A 1.273.230 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 2) Wudarzewski Włodzimierz, obejmuje 944.230 (dziewięcset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii A o numerach od A 1.273.231 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) do A 2.217.460 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), ---
4. 3) Szlachcic Michał, obejmuje 944.230 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii A o numerach od A 2.217.461 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) do A 3.161.690 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), -------
5. 4) Cupak Łukasz, obejmuje 98.700 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii A o numerach od A 3.161.691 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) do A 3.260.390 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięcdziesiąt), "…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. 5) ASTORIA CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej: BIO-MED Investors S.A. z siedzibą we Wrocławiu), obejmuje 746.830 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000.001 (jeden) do B 746.830 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści), -----------------

zwani dalej razem i rozdzielnie Akcjonariuszami - Założycielami. ----------------------

z kincyczą Słud Przedmiot działania spółki naszycza

he visal del miseres a lots 66.000 sjot shipels. There chipel by any

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02), --5. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59). -

่อนั้นที่ 520 มุทรุพุธ จังศิลิที่สุด รถ ประธุรรู้ 7500 เป็นไลน์ เหตุการณ์ แม่ไพรกุฎรณ์ แม่ไ

Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych przewidzianych prawem warunków, Spółka podejmie działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia oraz spełnieniu tych warunków. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ດໃນລາຍົດຈະໄດ້ຖະໜາກຂອງປະຊາທິປີ 58.023 ປະຈຳນຸການສ້າງຈະ ອອນສາ ໄດ້ເປັນ 1 ມາຫາກາງ

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zostanie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ……………………………………

69.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ………………………………………

zporiłacia zadara wa Kapitał zakładowy spółkiegó znaji z posta polac

and and Rakin Mills and 610. black mapatebaison e prematic

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.902,50 zł (pięćset tysięcy dziewięćset

dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.009.025 (pięć milionów dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) 3.260.390 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii Ai ---------
b) 746.830 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Bi wywowania w wykomiania w wykłych w
c) 1.001.805 (jeden milion jeden tysięcy osiemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C. vervisnica ko luccede - Semando - anasta
1. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela. Vymenovania simbania si za star
1. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie jednomyślnej uchwały. Zamiany dokonuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej Logintrade sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. "wywania w
1. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską prawa z akcji może wykonywać tylko jeden ze współmałżonków. -----------------------

1 1863 be 3.11.ais b meterlinean motersta

1. Akcje Spółki są zbywalne z zastrzeżeniem postanowień § 11 oraz § 12. ---------
1. Akcjonariuszom Założycielom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Akcjonariusz Założyciel zamierzający zbyć posiadane przez siebie akcje imienne lub dokonać ich zamiany na akcje na okaziciela jest zobowiązany zawiadomić o tym Spółkę celem umożliwienia pozostałym Akcjonariuszom -Założycielom posiadającym akcje imienne wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych. W zawiadomieniu o zamiarze zbycia lub zamiany

akcji imiennych Akcjonariusz - Założyciel powinien wskazać ilość akcji imiennych które zamierza zbyć lub zamienić oraz cenę jaką zamierza otrzymać za te akcje w wykonaniu prawa pierwszeństwa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Akcjonariuszy Założycieli z prawa pierwszeństwa nabycia przypadającej na niego proporcjonalnej liczby akcji imiennych lub też przyjęcia oferty zakupu tylko w części, pozostała część akcji imiennych które nie zostały nabyte przez tego Akcjonariusza - Założyciela zostanie zaoferowana przez zarząd Spółki pozostałym Akcjonariuszom -Założycielom na zasadach określonych w ust. 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Procedura rozdzielenia przeznaczonych do nabycia w wykonaniu prawa pierwszeństwa akcji imiennych przez zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4, podpisanie umów sprzedaży akcji imiennych oraz zapłata ceny sprzedaży za zbywane akcje imienne powinny nastąpić w terminie 3 tygodni, od dnia złożenia przez Akcjonariusza – Założyciela zawiadomienia o którym mowa w ust. 3. ………………………………………………………………………………………
1. W przypadku niewykonania prawa pierwszeństwa lub też niewykonania go w całości w terminie zakreślonym w ust. 5, Akcjonariusz - Założyciel mający zamiar zbyć lub zamienić akcje imienne może dokonać zbycia akcji imiennych w stosunku do których nie wykonano prawa pierwszeństwa nabycia za zgodą Zarządu Spółki udzieloną zgodnie z postanowieniami § 12, lub też dokonać zamiany akcji imiennych na okaziciela za zgodą wyrażoną stosownie do § 10 ust. 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Postanowienia ust. od 1 do 6 powyżej stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nabyły akcje imienne w przypadkach określonych w § 12 ust. 7 .------------

\$12. 855.00

1. Zbycie akcji imiennych co do których nie wykonano prawa pierwszeństwa wymaga zgody Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd Spółki udziela lub odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych w formie uchwały, na pisemny wniosek akcjonariusza złożony po zakończeniu procedury opisanej w § 11. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd powinien poinformować akcjonariusza w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza w siedzibie Spółki

wniosku o wydanie takiej zgody. Kurinia w komunika w wykurowania w podymat

1. We wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji imiennych akcjonariusz powinien określić ilość zbywanych akcji, nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu zamierza zbyć akcje, oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinien wskazać innego nabywcę akcji imiennych w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku akcjonariusza o udzielnie zgody o którym mowa w ust. 3. Za skuteczne wskazanie nabywcy przez Spółkę należy rozumieć wskazanie nabywcy, który zadeklaruje uprzednio wobec Spółki gotowość zakupu wskazanych we wniosku akcji imiennych za cenę nie niższą niż określona we wniosku akcjonariusza. ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku wskazania przez Spółkę nabywcy akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy z nabywca, w terminie 14 dni od dnia wskazania mu osoby nabywcy przez Spółkę, za cenę nie niższą niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji imiennych. Cena sprzedaży akcji imiennych powinna zostać zapłacona przez nabywcę wskazanego przez Spółkę w terminie 14 dni, od dnia podpisania umowy sprzedaży akcji imiennych. ……
1. W przypadku braku zapłaty ceny wskazanej w ust. 4 przez nabywcę wskazanego przez Spółkę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży akcji z wskazanym przez Spółkę nabywcą, Akcjonariusz będzie mógł zbyć akcje imienne na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W wypadku zbycia akcji imiennej zgodnie z niniejszym paragrafem wartość akcji ustalana jest przez zbywcę i nabywcę akcji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania, z wyjątkiem przeniesienia własności tych akcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 1) na drodze dziedziczenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 2) na drodze transakcji pomiędzy Akcjonariuszami-Założycielami, ---------
4. 3) na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami akcji imiennych, --------
5. 4) na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami i Akcjonariuszami -Założycielami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ເສັ້າງອີງ ສະດີຊີ ສິນຢູ່ສິດທີ່ຊະນາງ ແລະເງຣນາງ ແມ່ນ 5 13.0 ແລ້ວ ມີວິດຖຸຕິ ຫນຸລາວໄດ້ ນຳຍ

Przyznanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zastawnikowi lub użytkownikowi z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ນ ອິຖຸນາ), ໄປເວົ້າງາງທີ່ ແລະນີ ເຄື່ອງຈາກຊາວລາວລາວ ການສິດ ປະເທດຈາກອາຊາວລາວ

Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów emisji akcji. -------
1. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

າ

1. Akcje mogą być umarzane. Powiedzie podoby podoby podoby podoby
1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. www.viouslaws.com/production/production/production/article/roll
1. Z wnioskiem o dobrowolne umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. ……
1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu przymusowym może zostać podjęta tylko w sytuacji, gdy akcjonariusz wykorzystuje poufne informacje i

materiały dotyczące Spółki dla czerpania korzyści majątkowych poza Spółką.

1. Umorzenie akcji zarówno dobrowolne jak i przymusowe wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Uchwała powinna określać w szczególnościpodstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych i termin jego wypłaty badź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie za każda umarzana akcję będzie ustalone na podstawie ostatniego bilansu Spółki, przy czym w przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. www.mioszy.cz wypodwawan wa wysoko w wysau w wiesa w
1. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
1. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwała o obniżeniu zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. ""…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ni cabadoneno w § 16. postma 14. trans 18 trans 1

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Nowo utworzone akcje imienne mogą być akcjami uprzywilejowanymi w ramach określonych przez kodeks spółek handlowych. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

assamplah 2817. am ur be

Premarks mo art

1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia. ……………

- Organy spółki - stoła juda

10/20 § 18. 8000 . strankly | http://w

的电脑的手,同

Organami Spółki są ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1) Zarząd, wywoniowiem wyboli piama Mindawa Marka Marka Lama La
2) Rada Nadzorcza. www.wikipedia.org/w/index/index.php?title=
3) Walne Zgromadzenie. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d endar en Zarząd spółkie zad połoni przyparna. Stop

19.647 3 19.6003030 619.50 19.000 19.000

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Pierwsi członkowie Zarządu zostaną powołani przez Akcjonariuszy -Założycieli. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, przy czym do zaciągania zobowiązań, rozporządzania prawem lub nabywania praw o wartości przekraczającej kwotę 200. 000,00 (dwieście tysięcy) złotych konieczne jest łączne działanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwała Rady Nadzorczej może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. www.minimia.org/w/index.php?title=118888888888888888888
1. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f என்பத்தி \$20.560 பாமல்றன் க்ரு ஏதிர் இ

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności: zwołuje posiedzenia Zarządu, może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, ograniczać czas wystapień pozostałych Członków Zarządu, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Uchwały Zarządu mogą być skutecznie podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania obiegowego, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, bezpieczne wykorzystanie sieci Internet, telekonferencja i innych środków telekomunikacyjnych, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rada Nadzorcza endi \$21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazanych w ustępie 3, z tym zastrzeżeniem, iż członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołają Akcjonariusze - Założyciele. -----
1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Wskazanym poniżej akcjonariuszom będą przysługiwały następujące uprawnienia osobiste w zakresie wyboru członków rady nadzorczej. …………………………………
2. a) Tak długo jak akcjonariusz Marta Wudarzewska będzie posiadała nie mniej niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, ma ona prawo do powoływania i odwoływania w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego członka Rady Nadzorczej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. b) Tak długo jak akcjonariusz Włodzimierz Wudarzewski będzie posiadał nie mniej niż 900 000 (dziewięćset tysięcy)akcji Spółki, ma on prawo do powoływania i odwoływania w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego członka Rady Nadzorczej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Tak długo jak akcjonariusz Michał Szlachcic będzie posiadała nie mniej niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, ma on prawo do powoływania i odwoływania w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego członka Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w szczególności poprzez dokonanie scalenia akcji. -----5. Uchwały rady nadzorczej są ważne jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczą co najmniej trzy osoby. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. .....................................................................................................................
W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, wybranego przez akcjonariusza korzystającego z uprawnień osobistych, akcjonariusz ten powoła nowego członka rady stosownie do postanowień ust. 3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\$ 22. 12.000

이용 이용자 이용자 관리 대 (2000년) 201

1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. --------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ……
1. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu działają Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

1480 \$ 23. 10. ( 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a) Ustalanie wynagrodzeń dla członków zarządu, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b) Wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy członkiem zarządu a Spółka, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. c) Ustalanie tekstu jednolitego statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. d) Wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

ar og Spółki, mensker stað sem hefur sem er sem sem sem og með með með með

e) Kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia. --

\$ 24. 800 Frida

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. 11:00 porozone w mory porturalizacji. Post
1. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu i poinformują o posiedzeniu Zarząd w terminie, umożliwiającym stawienie się jego przedstawiciela na posiedzeniu Rady. ……

persiana ise some Walne Zgromadzenie fromadzenie in

Australia § 25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, a w szczególności -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy, --------
1. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 21 ust. 3. www.unders.org.com/production/article/mails/mails/mails/
1. Dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, w wywanie w zakona
1. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu, ------
1. Zbycie i wydzierzawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
1. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -------
1. Zmiana statutu spółki, wypowier w wypowie w od wypolowania w
1. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, ------------------
1. Nabycie akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w prawie

użytkowania wieczystego lub innych środków trwałych o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę wyższą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). -------------

ાં ફિલિચ્સ

Tak długo jak akcjonariusze Wudarzewska Marta, Wudarzewski Włodzimierz, Szlachcic Michał będą posiadać po nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki każdy, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez każdego z akcjonariuszy wskazanych w niniejszym ustępie. Wygaśnięcie uprawnienia osobistego jednego z akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na uprawnienia osobiste pozostałych akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 8 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. --------------------

Gospodarka spółki

\$ 27.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\$ 28.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Spółka tworzy następujące kapitały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) kapitał zakładowy, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2) kapitał zapasowy, www.minienia.com w wyportu.com w wypolicy w od 3) kapitał rezerwowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

phonition La. alais 2016 29.0 681200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
1. Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Walne Zgromadzenie może w szczególności podjąć uchwalę o przeznaczeniu zysku w całości łub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ------

ა დესახის საქმეში ან 30. დღეიდა მაისისტრაციული

1000532

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postanowienia końcowe

ngl diala 8,31. gra mawalla simalin

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.168.833 akcje, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.330.523 ważne głosy, w tym :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), ……… - 0 głosów przeciw, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ﺍﻟﻤﻠﻔﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﺭﻳﻘﺔ

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla
Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 70 zł brutto
kwartalnie, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 70 zł brutto
kwartalnie, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Andrzej Szlachcic będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 70 zł brutto
kwartalnie, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 70 zł brutto kwartalnie, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Stefania Bukowska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 70 zł brutto kwartalnie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża
koszty działalności Spółki. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady

Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.cz miestowego wyminiowe w w wyson w wyson w w

da, nämethering 2.4 beier gihellised vivaring ve s

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.07.2021r.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Na tym protokół zakończono. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Do aktu przedłożono lub okazano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dla Spółki, stan na dzień podpisania tego aktu notarialnego, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----------

*****

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ******

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu

notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Koszty notarialne ponosi Spółka. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*****

Opłaty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

PUSTA STRONA

ි පිහිටි විසින් පිහිටා පි By | Dul | Du | Du | | Text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

19 11:43: (1991)

de la p

alleration an " sudar i wise 11:21 11 2006 000 000000 0 42200 4000 10 site 1 6 mais a vorgania 12 13 125 17 a or results the vests crown the Vell Ja 100, 41, 2017 All Page portugues prizziga (1 portportalia)

and Zoon

ಹಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

កវិទ ដែលជីវិ ពីម៉ែត្រ ខ្លែងទេ - ក្រ បន្ទាយករដ្ឋាភិបាល។ ។

a mark a mangun manukului wa manakit para

chaires on opensionisticalidad de considerables las els des

सिक्स स्थान , द्वारिएडि leaters

2000 - 300 - 1955

製 195850

Lista obecności

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lipca 2021 roku

Marta Wudarzewska

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.546.460 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 40,23 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79

A MOOVE ho

Michał Szlachcic

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 951.373 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.895.603 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,94 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,92

Włodzimierz Wudarzewski

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 944.230 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%):29,83 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84

Przewodniczący

នាងក្រោយមកប្រជាជាមួយមើ

Chinese and to completed to

PUSTA STRONA

าวอย 1930 ออกจาก 1

្រូវបានកំរ ជាអនុគី បានប្រជែកទី ជាមួយគោលបុត្តន៍ នេះ

was 1100 cong 11 reab a

2018年度的新闻 อนี้, 140 องแรมเซนต เหลี้ ตอนุเมริ คน พ.ศ. 40 ต.ค.ย.อ.ยากลุ่มสุทธศรี ค.ศ. 1845: ભારત રાજકોટી ગૌણસ્ટ રાતાણ જિલ્લાના પાકની ખેતી કરવામાં આવેલા, વિશે રીજી અન્ય શહેરાયામાં છે. પાર્ટક કે ૨૦ તાલુકાનું હોસ્તારા માં દિવસારી માં દિવસ કરી ਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਹੈ, ਜੋ ਹੋ

en.mhemongS argejs it an anda fanas works...pasa artif-ci

රිය වේ. මෙය ප්‍රස්තා කාලය ලෙස හැකිය?! - අංශයාප්ති ක්‍රියාව,

ීම සිටි | බලායි අවශ්‍ය අනුප්පූහල පොල්පික්‍රියා | " මෙය දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දින දි

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Oryginał tego aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.

Repertorium A numer 5027/2021

Kancelaria Notarialna Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze spółka cywilna ul. Legnicka nr 57d lok. 4, 54-203 Wrocław tel. +48 666 647 407; +48 71 3074321 [email protected] www.notariuszlegnicka.pl

Wypis ten otrzymał Przewodniczący. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pobrano:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) taksę notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Razem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław, dnia 13.07.2021 r. (trzynastego lipca dwa-tysiące dwudziestego pierwszego roku). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Bartosik NOTARIUSZ

AI Terminal

Logintrade Spolka Akcyjna

9836_rns_2021-07-13_e4391e0b-dc6d-439f-bcb5-9841ce44844e.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 5

- ostaz dnia 13 lipca 2021 roku (inzep

Uchwała Nr 6

z dnia 13 lipca 2021 roku "Cara

śwały z na Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 mla

Uchwała Nr 8

z dnia 13 lipca 2021 roku

u Uchwała Nr 9 co z

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, * 1256 pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku 1 chai

Uchwała Nr 12

1 Poster In Uchwała Nr 13 ma zy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 lipca 2021 roku

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

do i Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dok z dnia 13 lipca 2021 roku. Incess

Frida Nr 16 Uchwała Nr 16 bo zaka Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 je (0) with trailer z dnia 13 lipca 2021 roku start

1 = p sing i Tekst jednolity a seg beriveille BRORE MARY STATUT SPÓŁKI W RE Poders E LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA OD

orania korela Postanowienia ogólne wyp poletti

ு இராக்கிய நடுத்

നി പ്രാമം സമ്മിവ മീറ്റ 10\$3. സ്വാലീസ്യമായും (ഗ്രാമ്പ്യ)

Freeligently Career Stars S4. Law policially and e

ale 1068 100 Powstanie spółkie a 1 lrus, alerschumin

17 2002000 11 202 §5. 1 2018 13:50 1930 1930 1 2 3 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

z kincyczą Słud Przedmiot działania spółki naszycza

he visal del miseres a lots 66.000 sjot shipels. There chipel by any

่อนั้นที่ 520 มุทรุพุธ จังศิลิที่สุด รถ ประธุรรู้ 7500 เป็นไลน์ เหตุการณ์ แม่ไพรกุฎรณ์ แม่ไ

69.

zporiłacia zadara wa Kapitał zakładowy spółkiegó znaji z posta polac

and and Rakin Mills and 610. black mapatebaison e prematic

1 1863 be 3.11.ais b meterlinean motersta

ນ ອິຖຸນາ), ໄປເວົ້າງາງທີ່ ແລະນີ ເຄື່ອງຈາກຊາວລາວລາວ ການສິດ ປະເທດຈາກອາຊາວລາວ

າ

ni cabadoneno w § 16. postma 14. trans 18 trans 1

assamplah 2817. am ur be

- Organy spółki - stoła juda

d endar en Zarząd spółkie zad połoni przyparna. Stop

19.647 3 19.6003030 619.50 19.000 19.000

Rada Nadzorcza endi \$21.

\$ 22. 12.000

1480 \$ 23. 10. ( 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

\$ 24. 800 Frida

persiana ise some Walne Zgromadzenie fromadzenie in

Australia § 25.

ાં ફિલિચ્સ

1. 8 26.

Gospodarka spółki

\$ 27.

\$ 28.

phonition La. alais 2016 29.0 681200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ა დესახის საქმეში ან 30. დღეიდა მაისისტრაციული

Postanowienia końcowe

ngl diala 8,31. gra mawalla simalin

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2021 roku

ﺍﻟﻤﻠﻔﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﺭﻳﻘﺔ

PUSTA STRONA

Lista obecności

z dnia 13 lipca 2021 roku

Marta Wudarzewska

Michał Szlachcic

Włodzimierz Wudarzewski

PUSTA STRONA

More from Logintrade Spolka Akcyjna

Talk to a Data Expert