IDM S.A.

AGM Information • Jul 29, 2021

Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1

w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2021 r. na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,

8) powzięcie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych,

9) pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,

10) podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,

11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2020,

12) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za lata 2019-2020,

13) zmiana w składzie Rady Nadzorczej – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,

14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.