STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
- 1. Firma Spółki brzmi: "Europejskie Centrum Odszkodowań" spółka akcyjna. ---------
- 2. Spółka może używać firmy skróconej: "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-------------------------------------------
§ 2.
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Siedzibą Spółki jest Legnica.----------------------------------------------------------------------------- |
|
| § 4. |
| Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------------------------------- |
§ 5.
Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-------------------
§ 6.
Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-------------------------
§ 7.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Europejskie Centrum odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). -------------------------------------------------------
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 8.
- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej w kraju i za granicą w imieniu własnym, a także w pośrednictwie we wszystkich formach współpracy i kooperacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi, eksport, import towarów i usług, a w szczególności: --
- a) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22. Z);-----------------------------------------------------------------
- b) Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);---------
- c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); -----------------------------------------------------------------------------------------
- d) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z); --------------------------------------------
|
e) |
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD |
|
|
66.21.Z);
----------------------------------------------------------------------------------------- |
|
f) |
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. |
|
|
(PKD 66.29.Z);
---------------------------------------------------------------------------------- |
|
g) |
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);--------------------------------- |
|
h) |
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-------------------------------------- |
|
i) |
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20Z);
-------------------------------------- |
|
j) |
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);------------------------------ |
|
k) |
Pozostała
działalność
usługowa
w
zakresie
informacji,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
--------------------------------------------------------- |
|
l) |
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
------------------------------------------- |
|
m) |
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD
49.39.Z);
----------------------------------------------------------------------------------------- |
|
n) |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(PKD 45.20.Z);
---------------------------------------------------------------------------------- |
|
o) |
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
-------- |
|
p) |
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD |
|
q) |
45.11.Z);
-----------------------------------------------------------------------------------------
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD
66.21. Z);----------------------------------------------------------------------------------------- |
|
r) |
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);--------------------------------- |
|
s) |
Działalność świadczona przez agencję inkasa działalność biura kredytowe
(PKD 82.91.Z);
---------------------------------------------------------------------------------- |
|
t) |
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); |
|
u) |
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
----- |
| 2. |
|
Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie |
|
|
odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów |
|
|
Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostaje podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w
spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -------
§ 9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 560.000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.600.000 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, w tym: --------------------------------------
- a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii A o numerach od numeru 0000001do numeru 5000000;--------------------------------------------------------------
- b) Nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od numeru 000001 do nie więcej niż 600000. ----------------------------------------------
- 2. Wartość Nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).------------
- 3. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształconej.---------------------------------------------------------------------------------------
- 4. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. -----------------------------------
- 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -------------------------------------------------------------
- 6. Akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie podlegają zamianie na akcje imienne.-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 9a.
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 19 lipca 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) ("kapitał docelowy"). -------- Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej łącznie niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy czym, za zgodą rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ---------
§ 10.
- 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. --------------------------------------------
- 2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----------------
- 3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. ---------
- 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----------------------------
- 5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 -7.------------------------------------------------------------------
- 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji
własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. -----------------------------------------------------------------------
- 7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------
- 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na który ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.----
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11.
|
Organami Spółki są: |
--------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. |
|
Zarząd,----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. |
|
rada Nadzorcza,----------------------------------------------------------------------------------- |
| 3. |
Walne Zgromadzenie. |
--------------------------------------------------------------------------- |
1. ZARZĄD
§ 12.
- 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. ---------------------------------------
- 2. Kadencja Członka Zarządu trwa 2 lata (słownie: dwa) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. ---------------------------------------------------
§ 13.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -------------
§ 14.
- a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.----------------
- b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek Zarządu wraz z prokurentem. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 15.
Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -------------------------------------------------
§ 16.
Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -------------------------------------------------------------------
§ 17.
- 1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----------------------------------------------------------
- 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. --------------------------------------------
§ 18.
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------
2. RADA NADZORCZA
§ 19.
- a. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 4.------------------------------------------------------------------
- b. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 (słownie: dwa) lata. ----------------------------------
- c. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-------------
- d. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.---------------------------------------------------------------
e. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. ----
§ 20.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym. -------------------------------------------------------------
§ 21.
- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje Posiedzenie Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------
- 2. Zwołane posiedzenie winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.---------------------------------------------------------------------------------------
- 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad, powinno zostać wysłane listem poleconym, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, za pisemną zgodą członków Rady Nadzorczej i pod warunkiem wskazania adresu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.------
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----------------------------
- 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu. ----------
§ 22.
- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego statutu. --------------------------------------------
§ 23.
1. Członkowie rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --------------------------
- 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------
- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieniu o treści projektu uchwały.--------------------------------------------
- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób. -
§ 24.
| 1. |
Rada |
Nadzorcza
sprawuje
nadzór
nad
działalnością
Spółki
we
wszystkich
dziedzinach jej działalności.------------------------------------------------------------------------ |
| 2. |
Oprócz |
spraw
zastrzeżonych
przepisami
Kodeksu
spółek
handlowych,
do |
|
|
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
----------------------------------------------------------- |
|
a) |
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z |
|
|
zastrzeżeniem §12 ust. 1 Statutu;
--------------------------------------------------------- |
|
b) |
ustalanie liczby członków Zarządu;
------------------------------------------------------- |
|
c) |
ustalanie
zasad
wynagradzania
członków
Zarządu
oraz
zasad
ich
zatrudniania;
----------------------------------------------------------------------------------- |
|
d) |
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;------------------------------------------------------ |
|
e) |
ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności |
|
|
Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i |
|
|
pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych |
|
|
sprawozdań z wyników tej oceny;--------------------------------------------------------- |
|
f) |
składanie
Walnemu
Zgromadzeniu
wniosków
w
sprawie
udzielenia
absolutorium członkom Zarządu Spółki;
------------------------------------------------- |
|
g) |
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie |
|
|
sprawozdania finansowego;---------------------------------------------------------------- |
|
h) |
wyrażanie
zgody
na
nabycie,
zbycie
lub
obciążenie
nieruchomości, |
|
|
użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w |
|
|
tych prawach;
---------------------------------------------------------------------------------- |
|
i) |
wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;------------------------ |
|
j) |
wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami
konkurencyjnymi;------------------------------------------------------------------------------ |
|
k) |
zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju Spółki.
---------------------------------- |
§ 25.
1. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------
2. Rada nadzorcza może ustanawiać Komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji. ----------------------------------------------------------
§ 26.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów w tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----------
§ 27.
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------------------
3. WALNE ZGROMADZENIE
§ 28.
- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----------------------------------------------------------
- 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.----------------------------
- 3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Legnicy lub w Warszawie.---------------------------
§ 29.
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.------------------------------
- 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-------------------------------------------------------------------
- 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------
- 4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----------------------
- 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, jak również umieszczenia poszczególnych spraw porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej. -------------------------------------------------------------
§ 30.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad. ------------------------------------
§ 32.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie przewidują warunków surowszych.
§ 33.
Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów .------------------------------------------------------------------------------
§ 34.
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: ------------------------------------------------------
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -------------------------------
- b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;------------------------------
- c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; ------------------------------------------------------
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 4 Statutu;----------------------------------------------------------
- e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------------------------------------
- f) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;------------------------------------
- g) zmiana przedmiotu działalności Spółki;--------------------------------------------------
- h) zmiana Statutu Spółki; -----------------------------------------------------------------------
- i) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki; -------
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.-------
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 35.
- 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------
- 2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -------------------------------------------------------------------------------
- 3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------------------------------
- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-------------
- 2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2010 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2010 r. -----------------------------------------------------------------------------
§ 37.
- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ------------------------------------------
- 2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -------------------------------
- 3. Dzień według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------
- 4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -------------------------------------------------------------------------
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38.
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.----------------------------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 39.
Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem sytuacji kiedy obowiązujące przepisy prawa zezwalają na zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Spółki oraz sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 40.
W sprawach nieuregulowanych Statutem, mają zastosowanie obowiązujące prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------