PCF Group S.A.

AGM Information • Aug 19, 2021

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915449), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915449).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.