Skyline Investment S.A.

AGM Information • Aug 24, 2021

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2021 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2021 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

"Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• [●],
• [●],
• [●]."

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2021 r. o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2021 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje [●] na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej."

Uzasadnienie: W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika konieczność uzupełnienia jej składu o brakującego członka.

------------------------------------------------KONIEC------------------------------------------------

• 2 -