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DVA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 2 JUIN 2025 (SUR 2ÈME CONVOCATION)

Company: Auplata Mining Group Date: 2025-06-06 Language: French Register to download
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AMG Group **Communiqué de presse** 5 JUIN 2025

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 2 JUIN 2025 (SUR 2ÈME CONVOCATION)**

Les actionnaires de la société Auplata Mining Group qui se sont réunis sur 2 ème convocation en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 2 juin 2025 ont adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration et inscrites à l'ordre du jour, à l'exception de la 19ème résolution (délégation de compétence d'émission d'actions et de valeurs mobilières dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise).

A l'issue de à l'Assemblée générale, un actionnaire présent a proposé en séance la nomination de cinq nouveaux membres du conseil d'administration. Ces résolutions ont été rejetées.

| Le détail des votes par résolution est présenté ci-après | : |
|----------------------------------------------------------|---|
|                                                          |   |

|            |           | Résultats                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Résolution | Type      | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                              | Pour (%) | Contre (%) | Résultat |
|            | Ordinaire | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approbation des charges<br>non déductibles fiscalement                                                                                                                          | 75.93%   | 24.07%     | Adoptée  |
| 2          | Ordinaire | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023                                                                                                                                                                               | 75,93%   | 24,07%     | Adoptée  |
| 3          | Ordinaire | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023                                                                                                                                                                                          | 75,93%   | 24,07%     | Adoptée  |
| 0          | Ordinaire | [Réduction des pertes par voie d'imputation sur les "Primes"                                                                                                                                                                                            | 75,79%   | 24,21%     | Adoptée  |
| 5          | Ordinaire | Approbation des conventions réglementées                                                                                                                                                                                                                | 75,79%   | 24,21%     | Adoptée  |
| 6          | Ordinaire | Rémunération allouée aux membres du conseil d'administration                                                                                                                                                                                            | 75,27%   | 24.73%     | Adoptée  |
|            | Ordinaire | Renouvellement du mandat de Monsieur Luc Gerard en qualité d'administrateur                                                                                                                                                                             | 74,81%   | 25,19%     | Adoptée  |
| 8          | Ordinaire | Renouvellement du mandat de Monsieur Miguel de Pombo Espeche en qualité d'administrateur                                                                                                                                                                | 75,28%   | 24,72%     | Adoptée  |
| ರಿ         | Ordinaire | Renouvellement du mandat de la société Brexia International SA en qualité d'administrateur                                                                                                                                                              | 75,12%   | 24,88%     | Adoptée  |
| 10         | Ordinaire | Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses<br>propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de<br>l'autorisation, finalités, modalités, plafond | 75.48%   | 24,52%     | Adoptée  |
| 11         | Ordinaire | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités                                                                                                                                                                                                          | 75.41%   | 24.59%     | Adoptée  |

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**Communiqué de presse** 5 JUIN 2025

|                   | Résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Résolution   Type | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pour (%) | Contre (%) | Résultat |
| 12                | Extraordinaire   Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le la Société par<br>voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions, durée de<br>l'autorisation, modalités, plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75,48%   | 24,52%     | Adoptee  |
| 13                | Extraordinaire   Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission<br>d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant<br>droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de<br>capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de la Société ou d'une société<br>du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, plafonds de<br>l'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres<br>non souscrits ou d'offrir au public les titres non souscrits                                                                                                      | 75,19%   | 24,81%     | Adoptee  |
| 14                | Extraordinaire    Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission<br>d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant<br>droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de<br>capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de la Société ou d'une société<br>du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et<br>par offre au public, à l'exceptions l'article L. 411-2 1º du Code monétaire et financier,<br>durée de la délégation, plafonds de l'émission, faculté de limiter l'émission au montant<br>des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits                           | 74,67%   | 25,33%     | Adoptee  |
| 15                | Extraordinaire    Délégation de comférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission<br>d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant<br>droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de<br>capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une société<br>du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à l'article L.<br>411-2 1º du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an, durée de la<br>délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des<br>souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits | 74,67%   | 25,33%     | Adoptée  |
| 16                | Extraordinaire    Délégation de comférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission<br>d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant<br>droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de<br>capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de la Société ou d'une société<br>du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de<br>bénéficiaires, durée de l'émission, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter<br>l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits                                                                                                       | 74,67%   | 25,33%     | Adoptée  |
| 17                | Extraordinaire   Fixation du plafond global des émissions d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès<br>à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs<br>mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de<br>créance (de la Société ou d'une société du groupe) susceptibles d'être réalisées en vertu des<br>délégations de compétence et autorisations visées aux résolutions qui précédent                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74,87%   | 25,13%     | Adoptee  |
| 18                | Extraordinaire   Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'éffet de décider l'émission<br>d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accés immédiatement ou à terme au capital,<br>avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires,<br>durée de la délégation, plafond de l'émission, faculté de limiter l'émission au montant<br>des souscriptions reques ou de répartir les titres non souscrits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74,67%   | 25,33%     | Adoptee  |

|            |           | Résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Résolution | Type      | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pour (%) | Contre (%) | Résultat |
| 19         |           | Extraordinaire   [Délégation de conférer au conseil d'administration, à l'effet de décider, conformément<br>aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, une augmentation du capital social<br>par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des<br>adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et<br> suivants du code du travail, durée de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission | 0,49%    | 99,51%     | Rejetée  |
| 20         |           | Extraordinaire   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'affet de procéder à une réduction de<br>lcapital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,0005 € à<br>0,0001 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74,67%   | 25,33%     | Adoptée  |
| 21         |           | Extraordinaire    Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement des<br>actions de la Société                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,48%   | 24,52%     | Adoptée  |
| 22         |           | Extraordinaire   Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'affet de procéder à une réduction de<br>capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 1 à 0,01 €,<br>sous condition suspensive de la réalisation préalable du regroupement des actions de la Société<br>faisant l'objet de la 21ème résolution soumise au vote de la présente Assemblée                                                                                                                               | 74,98%   | 25,02%     | Adoptée  |
| 23         |           | Extraordinaire   Délegation de pouvoirs à donner au conseil d'affet de procéder à une réduction de<br>capital motivée par des par voie de réduction de la valeur nominale à un minimum de 0,0001<br>€, sous condition suspensive de la réalisation préalable de la réduction de capital faisant l'objet de la<br>22ème résolution soumise au vote de la présente Assemblée                                                                                                                                                      | 74,98%   | 25,02%     | Adoptée  |
| 24         |           | Extraordinaire  Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75.48%   | 24,52%     | Adoptée  |
| 25         | Ordinaire | Nomination de Monsieur Christian Aubert en qualité de nouvel administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,65%   | 84,35%     | Rejetée  |
| 26         | Ordinaire | Nomination de Monsieur Michel Juilland en qualité de nouvel administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,65%   | 84,35%     | Rejetée  |
| 27         | Ordinaire | Nomination de Monsieur Nouredine Mokaddem en qualité de nouvel administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,65%   | 84,35%     | Rejetée  |
| 28         | Ordinaire | Nomination de Monsieur Lionel Fonteijne en qualité de nouvel administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,65%   | 84,35%     | Rejetée  |
| 29         | Ordinaire | Nomination de Monsieur Klaus Eckhof en qualité de nouvel administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.65%   | 84,35%     | Rejetée  |

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale sera disponible sur le site de la société.

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## AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou et au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca). AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société́est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group: www.auplatamininggroup.com

## Contacts

Communication Financière

James Palmer

+33 (0)7 60 92 77 74

[j.palmer@orpheonfinance.com](mailto:j.palmer@orpheonfinance.com)