Apanet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 17, 2021

Wrocław, 16 września 2021 r.

1. Jan Lis

2. Andrzej Lis

3. Custom Boats Sp. z 0.0.

4. Mariola Kulawik

5. Marcin Borowiec

6. Balbina Morawska

7. Ewa Budzyń

8. Robert Krasnodebski

Apanet S.A. ul. Kwidzyńska 4 lok. 11 51-416 Wrocław kontakt@apanetsa.pl wza(@apanetsa.pl

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i § 11 ust. 5 Statutu Apanet S.A. z / s we Wrocławiu (Statut) niżej podpisani akcjonariusze Spółki APANET S.A.:

	postadający
		(190 ml Milian. dosescie. dwa. . ty Giaj K. presel ) akcji na okaziciela Apanet S.A. 111-15-6

• Lis, ... 1.6. J. J. W.C. ..... 2. Andrzej posiadający (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Kobert
• 1. Spółka Custom Boats Sp. z o.o., reprezentowana przez upoważnionego do reprezentacji Prezesa Zarządu – Jacka Konopę – posiadająca ……………………………… (Post dz: Szt... . km, . Kulawik, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Mariala (............................................................................................................................................................................
• 20000 6. Marcin (................................................................................) akcji na okaziciela Apanet S.A.
• Morawska, 7. Balbina Dalonia
• Budzyń, 8. Ewa posiadająca (DRESEE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentujący łącznie ........ 1630 585 Aparet S.A.,co stanowi........................................................................................................................................................ łącznie .............................................. głosów na walnym zgromadzeniu, zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 7 paździemika 2021 r. (czwartek) o godzinie 9:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.

Na podstawie art. 399 § 3 zd. drugie k.s.h. i § 11 ust. 5 Statutu wyznaczamy przewodniczącego tego zgromadzenia - pana Bartosza Maćków (Bartosz Maćków).

Na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. wnosimy o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 1. Odstapienie od wyboru komisji skrutacyjnej
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
  3. b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
• 1. Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 k.s.h.,
• 1. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki powołanego/powołanych

przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji)
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia

	1) Ewa Budzyń
	2) Andrzej Lis
3) Robert Krasnodebski
4) Spółka Custom Boats Sp. z o.o. (Prezes Zarządu Jacek Konopa)
	-5) - Mariola Kulawik
6) Jan Lis
	7) Balbina Morawska
	8) Marcin Borowiec