Skyline Investment S.A.

AGM Information • Sep 22, 2021

Uchwała nr 1/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Tymona Kulczyckiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 17631840 ważnych głosów z akcji stanowiących 75,60 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:------------------------------------------------------- - 17631840 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------

Uchwała nr 2/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:-------------------------------------------------------------------------

• Renata Sienkiewicz, -------------------------------------------------------------------------- - Katarzyna Ślęzak. ---------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19516340 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------------- - 19516340 głosów "za",----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------

Uchwała nr 3/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje	się	następujący	porządek	obrad	Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia Spółki:---------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia uchwał.----------------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------
					6. Złożenie sprawozdania i wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki z czynności
					podjętych dotychczas celem dopuszczenia i wprowadzenia pozostałych akcji Spółki

do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcie dyskusji w tym zakresie.-------------------------------- 7. Złożenie przez Prezesa Zarządu Spółki informacji i wyjaśnień nt. obowiązującej w Spółce struktury organizacyjnej, liczby zatrudnionych lub współpracujących osób, zakresu zadań dla tych osób oraz systemu wynagradzania. ------------------------ 8. Złożenie przez Prezesa Zarządu oświadczeń i udzielenie informacji w zakresie aktualnej i realnej wartości aktywów posiadanych przez Spółkę, w tym przez jej spółki zależne oraz podjęcie dyskusji w tym zakresie.------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. - 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. ------------------------------------------------------------ 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. ---------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ---------------------------------- 14. Zamknięcie zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19516340 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------------- - 19516340 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------

Uchwała nr 4/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment

spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, że Rada Nadzorcza będzie składać się z 5 członków.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19516340 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------------- - 19516340 głosów "za",----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------

Uchwała nr 5/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o powołaniu członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej Sławomira Halabę - powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------

Uchwała nr 6/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o powołaniu członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady
Nadzorczej Łukasza Żuka.-------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19516340 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:------------------------------------------------------- - 19516340 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7/2021 z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o powołaniu członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej Macieja Reya - powierzając mu funkcję Vice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18416340 ważnych głosów z akcji stanowiących 78,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, bez głosów z akcji przysługujących Maciejowi Reyowi; oddano: -------------------------------------------------------------------------------- - 18416340 głosów "za",----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o powołaniu członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej Witolda Witkowskiego – powierzając mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19516340 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:------------------------------------------------------- - 19516340 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o powołaniu członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej Beatę Jolantę Siudak. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19178304 ważnych głosów z akcji stanowiących 82,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, bez głosów z akcji przysługujących Beacie Siudak; oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------

- 19178304 głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2021

z dnia 21 września 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

o ustaleniu wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.000,00 złotych brutto.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po	przeprowadzeniu	głosowania		jawnego	Przewodniczący		Zgromadzenia
	stwierdził, że oddano łącznie 19516340						ważnych głosów z akcji stanowiących
83,69	% akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:						-----------------------------------
- 19516340 głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- 0	głosów "przeciw",						--------------------------------------------------------------------------
-	głosów "wstrzymujących się" nie oddano,						------------------------------------------------
	nie zgłoszono sprzeciwów	-		wobec czego powyższa uchwała została podjęta.			--------

Uchwała nr 11/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz pkt 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach: --------------------------------------------------------------------

1) akcje własne Spółki będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne; ---------------------

2) łączna liczba nabywanych akcji własnych Spółki na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 233.210 (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na ryku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLSKLNW00011 oraz (2) akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLSKLNW00045, tj. akcji stanowiących 1 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki; ---------------------------------------------------------------------------

3) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki udziela się̨ na okres sześciu miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki; -------

4) przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje w pełni pokryte; ------------------------

5) cena nabycia nie może być́ niższa niż 5,00 zł (pięć złotych) i wyższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za akcję; -------------------------------------------------------------------

6) w granicach określonych w pkt. 5) Rada Nadzorcza może określić cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać; ----------------------------------------------------------------------------------------

7) łączna cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu na podstawie ust. 2 niniejszej uchwały; -----------------------------------------------------------------------------

8) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze; -----------------------------------------------------------------------------------

9) Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji;------- 10) nabywanie akcji będzie mogło następować́ za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.-------------------------------------------------------------------

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 2.332.100,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto złotych), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia. -------------------------------------------------------------------------------------

2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 zostaną̨ przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego. --------------------------------------------------------------------------

3. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale. ----------------------------------------------------------------------------- 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19516340 ważnych głosów z akcji stanowiących

83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----------------------------------
- 0 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------------
- 19516340 głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----

Uchwała nr 12/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że: ---------------------------------------------------

a) w § 19 dodaje się ust. 21 o następującym brzmieniu:----------------------------- "21 . W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja)."--------- b) w § 19 dodaje się ust. 22 o następującym brzmieniu:------------------------------

"22 . Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. ---------------------------------------------------------

c) w § 19 dodaje się ust. 23 o następującym brzmieniu:------------------------------ "23 . Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej."-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po	przeprowadzeniu	głosowania	jawnego	Przewodniczący		Zgromadzenia
	stwierdził, że oddano łącznie 19516340					ważnych głosów z akcji stanowiących
83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----------------------------------
- 0 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------
- 19516340 głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------
-	głosów "wstrzymujących się" nie oddano,					------------------------------------------------
	nie zgłoszono sprzeciwów	-		wobec czego powyższa uchwała nie		została podjęta. ----

§ 2.