Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Sep 28, 2021

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 27 września 2021 r.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l)
Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać:
- Alicję Witkowską, PESEL: **244, ----------------------------------------------------------------------------------------------
- Michała Skrzyńskiego, PESEL: **316.----------------------------------------------------------------------------------------
na Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.---------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 (piętro 5) 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

1

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia odwołać Pana Marcina Billewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 224000 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 20,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 224000 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2