Oxygen Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 30, 2021

Wrocław, dnia 17 czerwca 2021 roku

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI OXYGEN SPÓŁKA AKCYJNA

("SPÓŁKA")

Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI i GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2020,

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020,

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020,

A TAKŻE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2020

ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

I. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI i GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020 I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych przez biegłego rewidenta.

III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2020

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 5 909 079,56 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100) z zysków z lat przyszłych.

IV. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie: Tomasz Wykurz – od 1 stycznia 2020 roku do 17 marca 2020 roku; Monika Górska – od 1 stycznia 2020 roku do 17 marca 2020 roku; Natalia Górska – od 1 stycznia 2020 roku do 17 marca 2020 roku; Zbisław Lasek – od 1 stycznia 2020 roku do 17 marca 2020 roku; Artur Wolak – od 1 stycznia 2020 roku do 17 marca 2020 roku; Tomasz Nietubyć - od 17 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; Tomasz Czechowski - od 17 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; Marcin Krok - od 17 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; Marcin Bużantowicz - od 17 marca 2020 roku do 25 sierpnia 2020 roku; Łukasz Łoziński - od 17 marca 2020 roku do 25 sierpnia 2020 roku; Jakub Niestrój – od 25 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; Paweł Obara – od 25 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Tomasz Nietubyć

Tomasz Czechowski

Marcin Krok

Paweł Obara

Michał Pawlik

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety.

V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2020 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

VI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W 2020 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorca skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2020.

VII. ZAKOŃCZENIE

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

• 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020,
• 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
• 3) podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie w kwocie 5 909 079,56 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100) z zysków z lat przyszłych,
• 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z ich działalności za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.