New Tech Capital S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 11, 2021

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI NEW TECH VENTURE S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 04.11.2021 ROK

Do punktu 2 porządku obrad

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani___________________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano ………………….. głosów;
• przeciw uchwale oddano ………………….. głosów;
• wstrzymujących się oddano ………………….. głosów;
• zgłoszone sprzeciwy …………………..

Do punktu 4 porządku obrad

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad::

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

• Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;

• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano ………………….. głosów;
• przeciw uchwale oddano ………………….. głosów;

• wstrzymujących się oddano ………………….. głosów;

• zgłoszone sprzeciwy – …………………..

Do punktu 5 porządku obrad

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano ………………….. głosów;
• przeciw uchwale oddano ………………….. głosów;
• wstrzymujących się oddano ………………….. głosów;
• zgłoszone sprzeciwy …………………..

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") niniejszym odwołuje Pana/Panią ……….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

• wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

• zgłoszone sprzeciwy – …………………..

Do punktu 6 porządku obrad

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") niniejszym powołuje Pana/Panią ……….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

• wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

• zgłoszone sprzeciwy – …………………..

Do punktu 7 porządku obrad

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

• wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

• zgłoszone sprzeciwy – …………………..

Do punktu 8 porządku obrad

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***

• liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

• za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

• wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

• zgłoszone sprzeciwy – …………………..