CPD S.A.

AGM Information • Oct 18, 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ਏ।

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Urszulę Łoś.

ું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • . 0 głosów wstrzymujących się,
• । nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie przyjecia porządku obrad

8 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 8) Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
• 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

ર 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym umarza za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) łącznie 17.404.946 (słownie: siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset cześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.740.494,60 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy ), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 - dalej zwanych łącznie "Akcjami", nabytych przez Spółkę:

• a) w odniesieniu do 3.305.886 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 4 marca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, (Akcje własne I);
• b) w odniesieniu do 614.385 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 marca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, (Akcje własne II);
• c) w odniesieniu do 4.779.565 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, (Akcje własne III) oraz

• d) w odniesieniu do 8.705.110 Akcji w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 25 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (Akcje własne IV),

• przeprowadzonych na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została trzykrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r., Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 27 maja 2020 r. oraz Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.

ತೆ 2

• 1. Umorzenie Akcji własnych I następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/II/2019 z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 13,01 PLN zł (słownie: trzynaście złotych i jeden grosz ) za jedną Akcję własną I, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 43.009.576,86 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za wszystkie Akcje własne I.
• 1. Umorzenie Akcji własnych II następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/III/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 5,00 PLN zł (słownie: pięć złotych) za jedną Akcję własną II, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 3.071.925 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) za wszystkie Akcje własne II.
• 1. Umorzenie Akcji własnych III następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/VI/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 14,92 PLN zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa

grosze) za jedną Akcję własną III, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 71.311.109,80 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje własne III.

• 1. Umorzenie Akcji własnych IV następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie kontynuacji procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia i wynoszącym 19,71 PLN zł (słownie: dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną Akcję własną IV, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 171.577.718,10 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych dziesięć groszy) za wszystkie Akcje własne IV.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, zostaje rozliczone jako cena zbycia odpowiednio Akcji własnych II, Akcji własnych III i Akcji własnych IV, określona w ramach procedury składania poszczególnych ofert sprzedaży Akcji (w tym w zaproszeniach do składania ofert sprzedaży Akcji Spółki oraz w ofertach Akcjonariuszy, których akcje Spółka nabyła w celu umorzenia) – w przypadku Akcji własnych I-III oraz w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki – w przypadku Akcji własnych IV.
  2. દ ર
• 1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.
• 1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

હું 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • 3 668 244 głosów za podjęciem uchwały,
  • 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • . 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki

ર્દ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. W związku z podjęciem uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 r., obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.740.494,60 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie łącznie 17.404.946 (słownie: siedemnaście millonów czterysta cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.740.494,60 zł (słownie: jeden milion siedemset czterysta dziewięcdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 (zwanych dalej łącznie: "Akcjami") nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonych przez Spółkę zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 4 marca 2019 r., 3 marca 2020 r., 2 czerwca 2020 r. oraz wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r.
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem Akcji własnych Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. (cel obniżenia kapitału zakładowego).
• 1. W związku z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A., i umorzeniem Akcji za wynagrodzeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony na zasadzie art. 360 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

હું 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 896.618,50 zł (słownie: osiemset dziewięćdzięsiący sześćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 8.966.185 (słownie: osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda."

83

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym:

1) ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;

• 2)
• zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego. 3)

હું 4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

હે ર

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • 3 668 244 głosów za podjęciem uchwały,
  • •
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano, ー

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

ર 1

• 1. Ustala się wysokość stałych składników wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej:
  2. a. 834,00 (słownie: osiemset trzydzieści cztery) złote brutto miesięcznie wynagrodzenie z tytułu powołania,
  3. b. 417,00 (słownie: czterysta siedemnaście) złotych brutto miesięcznie wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu.
• 1. Sposób wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, określa polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2020 roku.

ું 2

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kwotach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały ustala się z dniem 1 listopada 2021.

રે 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • •
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano,

Uchwała nr 6 A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

હુ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Pana Krzysztofa Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • •
  • 0 głosów wstrzymujących się,
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano, ।

Uchwała nr 6 B

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

હે 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Panią Hannę Karwat-Ratajczak.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• oddano ważne głosy z 3 668 244 akcji, stanowiących 13,91 % kapitału zakładowego,
• oddano 3 668 244 ważnych głosów, z czego:
  • •
  • 511 415 głosów przeciw podjęciu uchwały,
  • •
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
• głosów nieważnych nie oddano, ー