Sevenet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2021

W nawiązaniu do raportu nr 14/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sevenet S.A.. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 listopada 2021r. otrzymał od akcjonariusza A.P.N Promise S.A. reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2021 r. ("ZWZA") punktu o treści: "Zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy"

Wraz z żądaniem Spółka otrzymała projekt uchwały w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem.

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu:

"10. Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy"

W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2021, który oznaczony zostaje jako punkt 11.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. uwzględniający żądanie akcjonariusza przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020/2021;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;

10. Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku

14. Wolne wnioski;

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu 5 listopada 2021r. otrzymał od akcjonariusza A.P.N Promise S.A. również, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej 10 punktem porządku obrad (zgodnie z nowym porządkiem obrad sprawy objętej 11 punktem porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A., zwołanego na dzień 26 listopada 2021 roku.

Przekazany do Spółki projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje w załączonych plikach:

- treść otrzymanych żądań wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał,

- zmienioną w zakresie zgłoszonych żądań, treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sevenet S.A. na dzień 26 listopada 2021r.,

- uzupełnione w zakresie zgłoszonych żądań, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sevenet S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2021r.,

- Uzupełnione w zakresie zgłoszonych żądań, wzory formularzy do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sevenet S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2021r.