Energy Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 16, 2021

Zarząd spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent", "Spółka") zwołuje na dzień 15 grudnia 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa ("NWZ").

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ;

2. Wybór Przewodniczącego NWZ;

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

9. Wolne wnioski;

10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.