Onde S.A.

AGM Information • Nov 17, 2021

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 grudnia 2021 roku na godzinę 13:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1 - budynek Royal Wilanów, klatka D, III piętro, lokal siedziby spółki ERBUD S.A.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.onde.pl/walne-zgromadzenie/

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.