Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 24, 2021

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera ……………………………………………………………………………………… na Przewodniczącą/Przewodniczącego

Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. 1. Przyjęcie porządku obrad,
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana),
6. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie połączenia spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zatwierdzenia przez Zarządy spółek "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie i Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu połączenia z dnia 23 listopada 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1)oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: https://kinopolskamuzykaspzoo.pl/ w dniu 23 listopada 2021 r. Wskazany Plan połączenia został także opublikowany w raporcie bieżącym "Kino Polska TV" S.A. nr 18/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

§ 2

Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej Plan połączenia. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej..

§ 4

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla "Kino Polska TV" S.A. (Dzień Połączenia).

§ 5

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki "Kino Polska TV" z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.