Stalexport Autostrady S.A.

Notice of Dividend Amount • Nov 24, 2021

Raport nr 68/2021

Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 24 listopada 2021 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta) podjęli uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021 o następującej treści:

Uchwała nr 07/11/2021 Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021

• 1. Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:
• a) wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
• b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 37/100);
• c) wypłata zaliczki nastąpi w całości ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym;
• d) ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.
• 2. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Uchwała Nr 02/11/2021 Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021

1. Na podstawie § 19 ust. 1 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. nr 07/11/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021, w kwocie łącznej 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 37/100) pochodzącej ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w terminie od dnia 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

2. Zgodnie z Art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.