Trakcja S.A.

AGM Information • Nov 29, 2021

---

author: "\u0141ukasz Krych"
date: 2021-11-22 12:36:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 48/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 29 listopada 2021 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 840 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 48 840 189

• przeciw: 0

• wstrzymujące się: 1

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie:	przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 840 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 48 840 190

• przeciw: 0

• wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia, do godz. 10:00. Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w miejscu, w którym doszło do otwarcia Walnego Zgromadzenia, tj. w sali Sonata w Hotelu Mercure, przy ulicy Złotej nr 48/54, 00-120 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 890 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 44 624 761

• przeciw: 0

• wstrzymujące się: 4 265 429