Medinice S.A.

AGM Information • Dec 30, 2021

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

& 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handłowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Jarosława Grzechulskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----------------------------

Jarosław Grzechulski stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, "za" uchwałą oddano 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". --------------------

Jarosław Grzechulski wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy

3

ice

ପ୍ର

vnie

:KSU

legg

lego

półki

zenia

ramu

Grupy

zenia

wych

akcji

vego,

mach

rynku

obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane, zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 396 art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych j stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariuszę pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 2.359.633 (dwa miliony trzystą) pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje stanowiące 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawniające do oddania 2.359.633 (dwóch milionów trzystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset trzydziestu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ----------

1

Do punktu 5. porzadku obrad: -------------------------------

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

હું 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------

Wybór Przewodniczącego 2. Zgromadzenia Spółki .---

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

2. Sporządzenie listy obecności. ----------------------

3. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Podjecie uchwał w sprawie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) połączenia spółek Medinice S.A. oraz "Medidata" sp. z o.o. -----------

b) zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych; --------

ysta

iace

italu

ystu

ı na

lane

nych

zyjąć

nego

lnego

c) zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A.; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dyskusja i wolne wnioski; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .--------

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, "za" uchwałą oddano 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". --------------------------------

5

Do punktu 6. porządku obrad: -

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie połączenia spółek Medinice S.A. oraz "Medidata" sp. z 0.0.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, w związku art. 516 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia przez Zarządy Spółki s – zaraż – z – z – z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu oraz opolik pod spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: --

ટી 1

1) Walne Zgromadzenie spółki MEDINICE S.A. z siedzibą w warszawie postanawia, że na podstawie art. 492 i nast. Kodeksu spółek warozawoniem postanowień art. 516 § 1-6 Kodeksu spółek nandrowych, z ostanie uproszczone połączenie spółki pod firmą nandrowych,
"MEDIDATA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w "WEDIE".
Warszawie /adres: ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa/ wpisanej do warozowe
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego rojocra prace status m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział przoz - SQ Ocepodaroz, kapitał zakładowy 150.000 PLN (dalej jako: "Spółka Przejmowana") ze spółką MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie /adrest i i zojmowana , 2, 02-103 Warszawa/ wpisaną do rejestru przedsiębiorow al. Kamas
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krajowogo Nejest
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000443282, posiadającej NIP: 6631868308 oraz REGON: 260637552, o kapitale zakładowym 619.177,50 PLN (dalej jako: "Spółka Przejmująca"). ---

2) Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, to jest w szczególności z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej: (i) Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony; (ii) wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej i nie zostaną im wydane akcje Spółki Przejmującej. -----

3) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, uzgodniony i przyjęty w dniu 31 maja 2021 roku w Warszawie, udostępniony bezpłatnie przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc i wciąż dostępny na stronie internetowej Spółki stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych. ------

& 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia). ----

હું 3

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji innych osób lub organów spółki mocą przepisów prawa powszechnie obowiązującego. --

516 ółki anu enie

W

ółek

ółek

irmą ) do iego dział NIPółka

KRS

Tres:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.359.633 (dwa miliony trzystą pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, w tym "za" uchwałą oddano 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". --------------------------------

Przewodniczący po przedstawieniu przez Zarząd autopoprawki do treści projektu Uchwały nr 4 poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4 w brzmieniu uwzględniającym autopoprawkę: --------------

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

હ્વ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (z późniejszymi zmianami zwaną "Uchwałą"), w ten sposób, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) w pkt 9 Uchwały słowa "Warrantów Subskrypcyjnych Serii A"

zastępuje się słowami "Warrantów Subskrypcyjnych"; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

licy

sta

owi

lalu

siat

rala

есу

sów

do

4 W

nia

enić

ia 5

zymi

i A"

b) pkt 10 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------"10. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zbywane na rzecz innych ośób, z zastrzeżeniem możliwości zbycia ich w drodze dziedziczenia lub źbycia na rzecz Spółki nieodpłatnie, w tym również w celu umorzenia. Warranty Subskrypcyjne, z których prawa nie zostały wykonane przez posiadacza Spółka może zwrotnie nieodpłatnie nabyć od ich posiadacza. Warranty Subskrypcyjne nabyte nieodpłatnie zwrotnie od ich posiadacza mogą być przydzielone innym osobom wybranym zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały." -------

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, "za" uchwałą oddano 2.056.353 (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, "wstrzymujących się" oddano 303.280 (trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw". --------------

"Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A.

10

હ્યું હતું. 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 2 ust. 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., nadając mu nową, następującą treść: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"2. Wykonanie przez Osobę Uprawnioną praw z 18.054 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) Warrantów Subskrypcyjnych będzie możliwe po 6 (sześciu) miesiącach od dnia 30 listopada 2021 roku. Wykonanie przez Osobę Uprawnioną praw z pozostałych 18.054 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) Warrantów Subskrypcyjnych będzie możliwe po 6 (sześciu) miesiącach od dnia wykonania praw z z Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym." -----------

ട്ട 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 3 ust. 1 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., nadając mu nową, następującą treść: ----------------------

"1. Program będzie prowadzony z wykorzystaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego warunki określa odrębna uchwała, której przedmiotem jest emisja warrantów subskrypcyjnych serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.". -----------

and and the first and the

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, W jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy głosowaniu akcjonariuszy, którym przysługuje 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, w tym "za" uchwałą oddano 2.056.353 (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, "wstrzymujących się" oddano 303.280 (trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw". --

S 2

Inia

ımu

upy

scie

10 6

zez

есу

) 6

tow

હું 3

dnia

amu

upy

edo

eśla

itów

italu

"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt. 3 oraz 453 § 2 i 3 KSH Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w celu wykonania Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A. ("Uchwała w sprawie

11

Programu"), postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -------

క 1

1. Uchwala się emisję 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C (łącznie jako "Warranty Subskrypcyjne").----------

anty oddo Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii K wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia (Jodnoj) siej
kapitału zakładowego zgodnie z §2 poniżej, z wyłączeniem prawa poboru i z Rapitara za
pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki. --------------

zenstwowną
3. Spółka z zaoferuje objęcie objęcie o Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnym Osobom Uprawnionym do udziału w Programie, o których mowa w Uchwale w sprawie Programu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie i podlegają dematerializacji, jako papiery wartościowe imienne z wyłączeniem możliwości zbycia. --------

2. Warranty subskrypcyjne z zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym do nabycia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w Oprawnionym
   art. 431 § 2 pkt 1 KSH w ramach oferty publicznej ("Oferta Publiczna") ar: 10 rg przoprowadzionia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu. obowiązka oporządzenia Rozporządzenia Parlamia Parlamentu informacyjnego ( Earopojektogow prospekta, który w
   wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz waroosiowych wych w w cz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o uchylenia uyrowadzania instrumentów finansowych dos oferolo publicznej.
   Zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst zorganizowaniego z poz. 2080 z późn. zm.) ("Rozporządzenie jednolity. Barowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. --

3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 7.221,60 zł (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii K"). --------------------

ako

1 a

enia

u i Z

iych

rych

gają

liem

bom

a w

na")

ei z

entu

entu

awie

row

oraz

1. 0

h do

ekst

enie

l do

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii K uprawnionym posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie § 1 niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, staje się skuteczne, o ile uprawniony posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykona przysługujące mu prawo do objęcia Akcji Serii K w terminie i na warunkach określonych w Uchwale w sprawie Programu i umowie uczestnictwa, o ile taka zostanie z nim zawarta. --------------

3. Akcje Serii K będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii K. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Wykonanie praw do objęcia Akcji Serii K przez uprawnionych posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2023 r. --

5. Niewykonanie prawa objęcia Akcji Serii K w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powoduje wygaśnięcie prawa posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego do objęcia Akcji Serii K. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Umowy uczestnictwa zawierane z Osobami Uprawnionymi mogą przewidywać zobowiązanie typu lock-up w odniesieniu do Akcji Serii K przez CZaS OZNACZONY, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących Zasadach: -------------------------------------------------------------------

a. Akcje Serii K objęte za Warranty Subskrypcyjne, po raz pierwszy

zapisane na rachunku papierów wartościowych (bez uprzedniego wydania w
otowale na rachunku papierów wartościowych w uchwale zapisane na rachunku papierow Rama formie dokumentu) najpozniej najpozniej uczestniczą w zysku,
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału w czestniczą w zysku Walnego Zgromadzenia w Sprawdzi rok obrotowy, to znączy
począwszy od zysku wypłacanego za poprzedni rok oraczy którym Akcie Serii Y począwszy od Zysku Wyplacanego zamego za rokiem obrotowym, w którym Akcje Serii Y
zakończony bezpośrednio przed rokiem obrotowym, poprochunku, papierów zakonczony bezposrednio przed w po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych); ----------------------------

sciowych),
b. Akcje Serii K objęte za Warranty Subskrypcyjne, po raz pierwszy zapisane na rachunku papierowa.

formie dokumentu) w dniu przypadającym po dniu dywidendy uczestnicza w formie dokumentu) w dnia przypadny ( o wie podziału zysku, uczestniczą w
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, w którym Akcie uchwale Walnego Zgromazzonia
zysku począwszy od zysku wypłacanego za rok obrotowy, w którym Akcje. zysku począwszy od zysku wypiał wypiał wypiałowe papierów wartościowych). --

દ ૩

1. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu wy 1. Walne Zgromadzenio opowiedzenie opowiedzianie oprzedstawionej opinii.

Sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst, przedstawionej opinii. sprawie niniejszej uchwary, postanowa przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445

Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 Zarządu jako jej uzasadnionio wybolo wych, i z podanych, i z podanych daleji
§ 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, i z podanych akcionariuszy § 1 w Zw. Z alt. 449 § + Rodonawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

powodów wyłączyć w całości prawo poboru dotychczasowych i Akcji Serii K. ------powodów wyłączys w odro w sars

sci w odniesienia do tran
2. Zarząd Spółki przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantow Guberii K, nieodpłatności emisji Warrantów
proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii K, nieodpłatnega kapitalu proponowanej ceny emisyynoj i " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Subskrypcyjnyon - oraz
zakładowego, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Postanawia się o dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii.
2. Postanawia się o dematerializacji warmaterializacji wych S.A. 1. Postanawia się o usma.
   C oraz Akcji Serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (

14

upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C i Akcji Serii K w depozycie 师��������������������������������������������������������� papierów wartościowych. ----------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W

AV

11

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. --------------

રેરે

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 Statutu, w ten sposób, że nadaje mu się nową, następującą treść: ------------------------------------------------

"1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 27.051,60 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i 60/100) i dzieli się na: ----------------------------

1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -------

2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) 72.216 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -------

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest

1 ર

przyznanie prawa do objęcia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz

2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii Bj wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego; ------

3) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii O wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego. ------

1. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 marca 2023 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C do 31 marca 2023 r." -----------

ર્દ ર

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Uchwale i inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Uchwale w sprawie Programu. ----------------

\$ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została powzieta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, co stanowij 38,11 % (trzydzieści osiem całych i jedenaście setnych procenta) kapitałuj zakładowego, którzy oddali 2.359.633 (dwa miliony trzysta pięćdziesiat dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, w tym "za" uchwała oddano 2.056.353 (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, "wstrzymujących się" oddano 303.280 (trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy brakuj ważnych głosów "przeciw". --