Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jan 11, 2022

"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana),--------------------------
6. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie

połączenia spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)

z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Kino Polska TV" S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zatwierdzenia przez Zarządy spółek "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie i Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu połączenia z dnia 23 listopada 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: https://kinopolskamuzykaspzoo.pl/ w dniu 23 listopada 2021 r. Wskazany Plan połączenia został także opublikowany w raporcie bieżącym "Kino Polska TV" S.A. nr 18/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.---------------------------

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej Plan połączenia. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej. -------

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----------------------------------------------------------------------------

§ 4

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla "Kino Polska TV" S.A. (Dzień Połączenia). ----

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------------------------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki "Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------