British Automotive Holding S.A.

AGM Information • Jan 12, 2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki British Automotive Holding S.A.

z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.525.532 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,177 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.525.532, w tym:

17.525.532 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki British Automotive Holding S.A.

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.525.532 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,177 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.525.532, w tym:

17.525.532 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki British Automotive Holding S.A.

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. (dalej jako: Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  • 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.
  • 1. Wolne wnioski.
  • 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.525.532 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,177 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.525.532, w tym:

17.525.532 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie realizując dyspozycję art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że skumulowana strata Spółki, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za trzeci kwartał 2021 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.525.532 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,177 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.525.532, w tym:

17.525.532 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.