Grupa Kety S.A.

AGM Information • Feb 11, 2022

UCHWAŁA NR 1/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Mirosława Hejosza. --------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.367.945 (55,63%) Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945 Liczba głosów "za": 5.367.945 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------

1. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------- 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.367.945 (55,63%) Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945 Liczba głosów "za": 5.139.261 Liczba głosów "przeciw": 224.339 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4.345

UCHWAŁA NR 3/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Włoszek. -----------------------------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.	------------------------------------
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	--------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.367.945 (55,63%) Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945 Liczba głosów "za": 2.233.589 Liczba głosów "przeciw": 941.399 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.192.957

Uchwała nie została podjęta

UCHWAŁA NR 4/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.367.945 (55,63%) Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945 Liczba głosów "za": 4.922.349 Liczba głosów "przeciw": 441.251 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4.345