Mennica Polska S.A.

AGM Information • Feb 14, 2022

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 14 lutego 2022 roku otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") Postanowienie z dnia 09 lutego 2022 roku o dokonaniu przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:

§ 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."

otrzymał następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."

Powyższa zmiana Statutu Spółki została uwzględniona w tekście jednolitym Statutu Spółki ustalonym przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie zmian przyjętych uchwałami nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2021 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W następstwie uchwał nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2021 roku oraz Postanowienia Sądu z dnia 09 lutego 2022 roku:

1) kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.087.191 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych);

2) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden);

3) umorzonych zostało 50.905 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, co odpowiada liczbie 50.905 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć) głosów odpowiadających umorzonym akcjom.