Duality Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki,
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 marca 2022 r. w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Panią/Pana ........ , posiadającego/ej numer PESEL ..................... , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.