Feerum S.A.

AGM Information • Feb 28, 2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28- 02-2022 r.) godzinie 10:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej z Kancelarii Notarialnej w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3lokal 3A, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).---------------------------------------

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 28 lutego 2022 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.---------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej; --------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;--------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------

Ad 1. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz. ------------------------------------------------------

Ad 2. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Wielesik. -----------------------------

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 28 lutego 2022 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra Wielesik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------

Ad 3. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 28 lutego 2022 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. ---------------------------------------

Ad 4. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej. --------------

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 28 lutego 2022 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską. --------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------

Ad 5.Porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--

Uchwała nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 28 lutego 2022 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------
  2. 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------------------------------
  3. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------------
     2. 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------
     3. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej; ------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; -------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------

Ad 6. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 28 lutego 2022 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożenia w dniu 2 listopada 2021 r. rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba RZUCIDŁO na wspólną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 Statutu Spółki, oraz w związku z pkt. VII ppkt. 1 i 2 Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie, postanawia ustalić wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.---------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------

Ad 7. Porządku obrad

Uchwała nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 28 lutego 2022 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit (e) Statutu Spółki, zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie kolejnych punktów od (ll) do (tt) w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------

" (ll) produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z) --------- (mm) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z) ---------------------- (nn) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z) ------------------------------------------------------------------------------------- (oo) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)--------------------------------- (pp) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)------------------------------------------------------------------ (rr) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)--------------------------------------- (ss) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)---------------------------------------------- (tt) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z). -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. z dniem wpisu do rejestru. ----------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------

Ad 8. Porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie. -------

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------

§4. Do zapłaty przelewem: ----------------------------------------------------------------------

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1, §16 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.
z 2018 r., poz. 272.) kwotę (1100) ……………………………………………………………1.100,00 zł
b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.) …………………………………………………………… 253,00 zł
RAZEM…………………………………………………………………………………………1353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). --------------------------------------------------------
Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis. ----
Wypis tego aktu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.