Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na dzień 21.03.2022 roku - uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 03.03.2022 r. -

Zarząd spółki pod firmą "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.03.2022 r., uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 03.03.2022 r. o sprawy przedłożone Zarządowi Spółki.

AKTUALNY PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Sikory w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Arkadiusza Kocota w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

dr Krzysztof Michalski Henryk Wysogląd

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu