Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Mar 4, 2022

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 3 marca 2022 r., w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, posiadającego, według informacji przekazanej w żądaniu, 467 836 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 8,35% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.

Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).