Grupa Kety S.A.

AGM Information • Mar 17, 2022

UCHWAŁA NR 1/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Mirosława Hejosza. --------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%) Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138 Liczba głosów "za": 6.157.138 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------- 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%) Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138 Liczba głosów "za": 6.157.138 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Włoszek. -----------------------------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%) Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138 Liczba głosów "za": 3.837.705 Liczba głosów "przeciw": 1.607.602 Liczba głosów "wstrzymujących się": 711.831

UCHWAŁA NR 4/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi

Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%) Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138 Liczba głosów "za": 5.692.531 Liczba głosów "przeciw": 458.283 Liczba głosów "wstrzymujących się": 6.324