AGM Information • Mar 18, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W/438/2022
Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.
Zarządzany przez
Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
Do: Zarządu spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna ul. M. Kolbe 18 59-220 Legnica
Działając w imieniu i na rzecz MEDIA VENTURE CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (zwany dalej FIZAN), akcjonariusza reprezentującego 467 836 akcji w kapitale zakładowym spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy Maksymiliana Kolbe 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000359831, NIP 6912284786, numer REGON 391073970 (zwanej dalej "Spółką"), a tym samym reprezentującego jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym przedkładam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:
Na dzień składania niniejszego zawiadomienia MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN posiada 467 836 akcji Spółki co stanowi około 8,35% kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji FIZAN uprawniony jest na mocy art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
Jednocześnie przedkładamy projekty uchwał do punktów 6 i 7 porządku obrad, tj. projekt uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, projekt uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, projekt uchwały w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki, projekt uchwały w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie działając w imieniu i na rzecz FIZAN jako akcjonariusza Spółki wskazujemy, iż przedłożone projekty uchwał w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członka Rady Nadzorczej Spółki powinny znaleźć zastosowanie odnośnie do każdego z odpowiednio odwoływanych i powoływanych członków Rady Nadzorczej Spółki.
Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad w zakresie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki (każdorazowo do uzupełnienia o dane odwoływanego członka Rady Nadzorczej Spółki):
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać __________ z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad w zakresie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki (każdorazowo do uzupełnienia o dane osoby powoływanej na członka Rady Nadzorczej Spółki).
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _________ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Projekt uchwał w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki do pkt 7 porządku obrad:
w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobom pełniącym funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie [•] zł (słownie:[•]).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr ___ /2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie [•] zł (słownie:[•]).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr ___ /2022
§ 1
Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie [•] zł (słownie:[•]).
§ 2
***
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W imieniu FIZAN:
Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Marcin Grabowski Członek Zarządu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
a) Odpis z KRS dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds S.A.
Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 05.02.2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 47 | Data dokonania wpisu | 02.07.2021 |
| Sygnatura akt | RDF/309734/21/861 | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA | |||
| 2.Numer REGON/NIP | REGON: 141230937, NIP: 1080004399 | |||
| 3.Firma, pod którą spółka działa | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | |||
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji | ------ | |||
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? |
NIE | |||
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? |
NIE |
| Rubryka 2 Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Siedziba | kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA |
|||
| 2.Adres | ul. PLAC DĄBROWSKIEGO, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-057, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA |
|||
| 3.Adres poczty elektronicznej | [email protected] | |||
| 4.Adres strony internetowej | WWW.AGIOFUNDS.PL |
| Rubryka 3 Oddziały | |
|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 Informacje o statucie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu |
1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2007 R., REPERTORIUM A NR 22309/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ SŁAWOMIRA STROJNEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 4. |
|||
| 2 | 27.04.2015, REP.A NR 5511/2015, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4 W WARSZAWIE, ZMIENIONO §12 UST.5 STATUTU SPÓŁKI |
|---|---|
| 3 | AKT NOTARIALNY Z DN. 01.12.2016R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTAREIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 16944/2016 ZMIENIONO BRZMIENIE § 6 STATUTU |
| Rubryka 5 | |
|---|---|
| 1.Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki |
|
| 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? |
NIE |
| 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? |
NIE |
| Rubryka 8 Kapitał spółki | ||
|---|---|---|
| 1.Wysokość kapitału zakładowego | 870 000,00 ZŁ | |
| 2.Wysokość kapitału docelowego | | |
| 3.Liczba akcji wszystkich emisji | 87000000 | |
| 4.Wartość nominalna akcji | 0,01 ZŁ | |
| 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego |
870 000,00 ZŁ | |
| 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego |
| |
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
||
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 Emisja akcji | ||
|---|---|---|
| 1 | 1.Nazwa serii akcji | A |
| 2.Liczba akcji w danej serii | 8000000 | |
| 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane |
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | |
| 2 | 1.Nazwa serii akcji | B |
| 2.Liczba akcji w danej serii | 54000000 | |
|---|---|---|
| 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane |
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | |
| 3 | 1.Nazwa serii akcji | C |
| 2.Liczba akcji w danej serii | 25000000 | |
| 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane |
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE |
| Rubryka 11 | |
|---|---|
| 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? |
NIE |
| Rubryka 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||
|---|---|---|
| 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu |
ZARZĄD | |
| 2.Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDEN POWINIEN PEŁNIĆ FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU |
|
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
||
| 1 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | SOMERSKI |
| 2.Imiona | WOJCIECH | |
| 3.Numer PESEL/REGON | 89050317070 | |
| 4.Numer KRS | **** | |
| 5.Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? |
NIE | |
| 7.Data do jakiej została zawieszona | | |
| 2 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | GRABOWSKI |
| 2.Imiona | MARCIN | |
| 3.Numer PESEL/REGON | 89101809354 | |
| 4.Numer KRS | **** | |
| 5.Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | |
| 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? |
NIE | |
| 7.Data do jakiej została zawieszona | |
| 3 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | JAGODZIŃSKI | |
|---|---|---|---|
| 2.Imiona | MARIUSZ | ||
| 3.Numer PESEL/REGON | 70011403356 | ||
| 4.Numer KRS | **** | ||
| 5.Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | ||
| 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? |
NIE | ||
| 7.Data do jakiej została zawieszona | |
| 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA |
|||
|---|---|---|---|
| Podrubryka 1 | |||
| Dane osób wchodzących w skład organu | |||
| 1 | 1.Nazwisko | PRZYCHOCKA | |
| 2.Imiona | IWONA MAŁGORZATA | ||
| 3.Numer PESEL | 72040100367 | ||
| 2 | 1.Nazwisko | SOCHACKI | |
| 2.Imiona | ROBERT ADAM | ||
| 3.Numer PESEL | 68092001190 | ||
| 3 | 1.Nazwisko | JĘDRZEJEWSKA GOŁĄB | |
| 2.Imiona | IZABELLA EWA | ||
| 3.Numer PESEL | 72101800821 | ||
| 4 | 1.Nazwisko | KONA | |
| 2.Imiona | TOMASZ EDMUND | ||
| 3.Numer PESEL | 53080802538 | ||
| 5 | 1.Nazwisko | DRESLER | |
| 2.Imiona | KRZYSZTOF |
| Rubryka 3 Prokurenci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Nazwisko | LEWANDOWICZ | |
| 2.Imiona | PAWEŁ JAKUB | ||
| 3.Numer PESEL | 77122202872 | ||
| 4.Rodzaj prokury | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
||
| 2 | 1.Nazwisko | CHADAJ | |
| 2.Imiona | MARCIN DARIUSZ | ||
| 3.Numer PESEL | 74110806618 | ||
| 4.Rodzaj prokury | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
Dział 3
| Rubryka 1 Przedmiot działalności | |||
|---|---|---|---|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy |
66, 30, Z, TWORZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIE NIMI, W TYM POŚREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ ZARZĄDZANIE ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |
||
| 2.Przedmiot pozostałej działalności | 1 | 66, 30, Z, ZARZĄDZANIE CUDZYM PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA ZLECENIE | |
| przedsiębiorcy | 2 | 66, 19, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI | |
| 3 | 66, 12, Z, POŚREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ INNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH |
||
| 4 | 64, 99, Z, PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH. |
| Rubryka 2 Wzmianki o złożonych dokumentach | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny w polu |
Data złożenia | Za okres od do |
| 1.Wzmianka o złożeniu | 1 | 07.07.2009 | 02.01.2008 - 31.12.2008 |
| rocznego sprawozdania finansowego |
2 | 06.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| 3 | 07.09.2011 | 01.01.2010-31.12.2010 | |
| 4 | 27.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | |
| 5 | 21.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
| 6 | 30.06.2014 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | |
| 7 | 26.06.2015 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | |
| 8 | 06.07.2016 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | |
| 9 | 30.06.2017 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | |
| 10 | 27.06.2018 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | |
| 11 | 04.07.2019 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | |
| 12 | 22.07.2020 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | |
| 13 | 02.07.2021 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | |
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii | 1 | * | 02.01.2008 - 31.12.2008 |
| biegłego rewidenta / sprawozdania z badania |
2 | * | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| rocznego sprawozdania | 3 | * | 01.01.2010-31.12.2010 |
| finansowego | 4 | * | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| 5 | * | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
| 6 | * | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | |
| 7 | * | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | |
| 8 | * | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | |
| 9 | * | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | |
| 10 | * | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | |
| 11 | * | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | |
| 12 | * | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | |
| 13 | * | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały | 1 | * | 02.01.2008 - 31.12.2008 |
| lub postanowienia o | 2 | * | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego |
3 | * | 01.01.2010-31.12.2010 |
| 4 | * | 01.01.2011 - 31.12.2011 | |
| 5 | * | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
| 6 | * | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | |
| 7 | * | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | |
| 8 | * | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | |
| 9 | * | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | |
| 10 | * | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | |
| 11 | * | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | |
| 12 | * | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | |
| 13 | * | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | |
| 4.Wzmianka o złożeniu | 1 | * | 02.01.2008 - 31.12.2008 |
| sprawozdania z działalności podmiotu |
2 | * | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| 3 | * | 01.01.2010-31.12.2010 | |
| 4 | * | 01.01.2011 - 31.12.2011 | |
| 5 | * | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
| 6 | * | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | |
| 7 | * | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | |
| 8 | * | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | |
| 9 | * | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | |
| 10 | * | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | |
| 11 | * | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | |
| 12 | * | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | |
| 13 | * | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
Rubryka 3 Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2008
Dział 4
Rubryka 1 Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 Kurator
Brak wpisów
Dział 6
Rubryka 1 Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
data sporządzenia wydruku 03.03.2022
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.