Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Mar 18, 2022

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 18 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR 6/I/22

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyk.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 530 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 100 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Kaczyńskiego.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 100 głosów "przeciw"
• 1 głos "wstrzymujący się".

UCHWAŁA NR 8/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Tatarka.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.04.2022r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 1 głos "przeciw"
• 100 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Pawła Wochowskiego .
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"

• 0 głosów "przeciw"

.

• 101 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Panią Renatę Oszast.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.04.2022r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 101 głosów "wstrzymujących się".