Wirtualna Polska Holding S.A.

Governance Information • Mar 22, 2022

Raport Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku Oświadczenie Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej oraz ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku. I. Oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza oświadcza, że: w dniu 18 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Wirtualna Polska Holding S.A. za lata 2021— 2023, zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską; przestrzegane są wymagania dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez większość jego członków kryteriów niezależności, a także wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. II. Ocena Sprawozdań Finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku Rada Nadzorcza spółki Wirtualna Polska Holding S.A., kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzyła: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku; skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą: • skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za rok zakończony 31 grudnia 2021 zysk netto w wysokości 187.797 tys. zł; • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 sumę 1.262.947 tys. zł; • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące podwyższenie kapitału własnego w kwocie 145.618 tys. złotych i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 w wysokości 743.312 tys. zł; • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 w kwocie 52.891 tys. złotych i wartość środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 31 grudnia 2021 w kwocie 135.364 tys. zł; • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie za rządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku Po analizie wymienionych dokumentów, a także sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta sporządzonego dla Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Piotr Walter Aleksander Wilewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu Katarzyna Beuch Mariusz Jarzębowski Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu Członek Komitetu Audytu Beata Barwińska-Piotrowska Witold Woźniak Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Konieczny Członek Rady Nadzorczej