Grupa Azoty S.A.

Regulatory Filings • Mar 23, 2022

Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej grupy kapitałowej za rok 2021 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ww. oceny Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów: a) Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021, b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2021. W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w Sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. przygotowanego przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, sporządzonego dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS S.A. są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu biegłego rewidenta. W opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne wydarzenia. Członkowie Rady Nadzorczej: Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Kozłowska-Chyła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Ciach Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Lewandowska Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Figura Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Maćkowska Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Rybicki Członek Rady Nadzorczej – Rafał Włodarski Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 21 marca 2022 uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.