Grupa Kety S.A.

Management Reports • Mar 24, 2022

Raport Rada Nadzorcza Grupa KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach Strona 1 z 2 Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania zarządu z działalności Grupy KĘTY S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. za 2021 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 Statutu Spółki oraz wypełniając obowiązek o którym mowa w §70 ust. 1 pkt 14 i §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, o następującej treści: 1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. oraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A., które stwierdzają że: a) sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. („Spółka”): • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem, • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A.(„Grupa”): • przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej. Rada Nadzorcza Grupa KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach Strona 2 z 2 c) Sprawozdanie zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy w 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy oraz, że w świetle wiedzy o Spółce i Grupie oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas badania powyższych sprawozdań nie stwierdzono w Sprawozdaniu zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy istotnych zniekształceń. 2. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy: • treści sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A., • informacji uzyskanych w trakcie spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, • informacji przekazywanych przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, • wniosków i rekomendacji Komitetu Audytu, • informacji prezentowanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Grupy KĘTY S.A., pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. za rok 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. za rok 2021, sprawozdanie zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy w 2021 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz postanawia złożyć niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników ich oceny Walnemu Zgromadzeniu. Pan Piotr Stępniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Paweł Niedziółka – Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Golak – Członek Rady Nadzorczej Pan Przemysław Rasz – Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Włoszek – Członek Rady Nadzorczej *Ocena przyjęta uchwałą nr XI/8/22 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2022r. podjętej w ww. przedmiocie.