Sanok Rubber Company S.A.

AGM Information • Mar 25, 2022

259400QC9K5N337PTZ39 Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2022 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 marca 2022r. Sanok, dnia 24 marca 2022r. OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A. Stosownie do przepisów art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2018r. poz. 757 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:  sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2021 rok,  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok,  jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, stwierdzając zgodność w/w dokumentów z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Uzasadnienie wydanej oceny: Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie:  treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,  sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,  informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, opartej na wynikach spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami w/w firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem, zważywszy w szczególności, że:  zgodnie z opinią wyrażoną przez Audytora PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sprawozdania te: o przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2021r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, o są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE z dnia 17 grudnia 2018r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (Dz.Urz. UE L 143 z 29.5.2019 str. 1), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych”, ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki (Jednostki Dominującej), o zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.  Komitet Audytu przeprowadził kluczowe spotkania z Audytorem z udziałem przedstawicieli Zarządu Spółki i w swojej informacji sporządzonej dla potrzeb Rady Nadzorczej nie stwierdził żadnych uchybień co do procesu badania sprawozdań i jego wyniku. Jan Woźniak – Przewodniczący RN ………………….. Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN …………………. Anna Plakwicz – Członek RN …………………. Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN …………………. Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN …………………. Radosław Kwaśnicki – Członek RN ……………………