JSW S.A.

AGM Information • Mar 30, 2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 30 marca 2022 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 69 079 609 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,84 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 69 079 609

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 69 079 609 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,84 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 69 079 609

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Wyraża zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG "Jastrzębie III", w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości, budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości rynkowej na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 14 048,3 tys. zł, w trybie określonym w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (z późniejszymi zmianami), poprzez zawarcie aneksu do aktu notarialnego Repertorium A numer 597/2021 z dnia 31.12.2021 r. (umowa nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego – "Jastrzębie III"), zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 573/X/22 z dnia 25.02.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 69 079 609 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,84 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą – 69 079 609

• głosów "Przeciw" uchwale 0

• głosów "Wstrzymujących się" 0