Neuca S.A.

Governance Information • Mar 31, 2022

Raport OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ NEUCA S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza oświadcza, że zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu. Członkowie Rady Nadzorczej sprawujący funkcje Komitetu Audytu wykonywali zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Podpis 25.03.2022 Kazimierz Herba Przewodniczący Rady Nadzorczej 25.03.2022 Wiesława Herba Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 25.03.2022 Iwona Sierzputowska Członek Rady Nadzorczej 25.03.2022 Tadeusz Wesołowski Członek Rady Nadzorczej 25.03.2022 Jolanta Kloc Członek Rady Nadzorczej 25.03.2022 Bożena Śliwa Członek Rady Nadzorczej podpisy na oryginale