Amica S.A.

Governance Information • Mar 31, 2022

259400IUQZHB2GOLIV25 AmicaSpółkaAkcyjna Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej 02 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ [w mln zł] Oświadczenie Zarządu Spółki Amica S.A. wsprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdańfinansowych Zarząd spółki „Amica S.A.” zsiedzibą we Wronkach („Spółka”) oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań nansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania nansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., został wybrany zgodnie zprzepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej iniezależnej opinii obadaniu, zgodnie zwłaściwymi przepisami prawa krajowego. Oświadczenie Zarządu Spółki Amica S.A. wsprawie rzetelności sporządzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okresod01.01.2021 roku do31.12.2021roku Zarząd spółki „Amica S.A.” zsiedzibą we Wronach („Spółka”) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie nansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. idane porównywalne sporządzane zostały zgodnie zprzepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte wjednostkowym sprawozdaniu nansowym odzwierciedlają wsposób prawdziwy, rzetelny ijasny sytuację majątkową inansową Spółki oraz jej wynik nansowy oraz, że jednostkowe sprawozdanie zdziałalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, wtym opis podstawowych zagrożeń iryzyk związanych zprowadzoną działalnością. Oświadczenie Rady Nadzorczej „AmicaSpółkaAkcyjna” dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (sporządzone zgodnie zwymogiem § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza „Amica Spółka Amica” oświadcza, że: • zgodnie zobowiązującymi wymogami wSpółce „Amica” został powo- łany ifunkcjonuje wsposób nieprzerwany Komitet Audytu, awjego skład – na dzień złożenia niniejszego oświadczenia – wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Konopacki, jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Paweł Małyska iPaweł Wy- rzykowski; • przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjo- nowania Komitetu Audytu, wtym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa Spółka „Amica” oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych; • Komitet Audytu wykonywał iwykonuje zadania przewidziane wobo- wiązujących przepisach. 03 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ [w mln zł] (sporządzone zgodnie zwymogiem § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Amica S.A., zgodnie zart. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, działając woparciu otreść § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Statutu Spółki dokonała oceny: 1. skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku (skonsolido- wane sprawozdanie nansowe), 2. sprawozdania nansowego Amica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku (jednostkowe sprawozdanie nansowe), 3. sprawozdania Zarządu zdziałalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu zdziałalności Amica S.A. (Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami nienansowymi Grupy Kapitałowej Amica za rok 2021). Badanie sprawozdań nansowych zostało przeprowadzone przez rmę  audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa zsiedzibą iadresem wWarszawie, wybraną przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania nansowego iskonsolidowanego sprawozdania nansowego. Niezależny biegły rewident przedstawił sprawozdania: • wodniesieniu do jednostkowego sprawozdania nansowego, stwier- dzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej inansowej „Amica S.A.” na dzień  31 grudnia 2021 roku oraz że zo- stało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie zprzepisami rozdziału 2 ustawy orachunkowości, atakże, że jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem, • wodniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania nansowego, stwierdzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej inansowej Grupy Kapitałowej Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz że jest zgodne, we wszystkich istot- nych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi Grupę  Kapitałową Amica S.A. przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Dodatkowo biegły rewident stwierdził, na podstawie procedur wykonanych w trakcie badania sprawozdań  finansowych, że sprawozdanie zdziałalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie zmającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu nansowym. Na podstawie oceny analizy sprawozdań przedstawionej przez Zarząd Spółki, analizy treści zawartych wwyżej wymienionych sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacji przedstawionej 30 marca 2021 roku przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła przedstawione sprawozdania nansowe. Ponadto dokonując oceny Rada Nadzorcza: 1. zapoznała się  ianalizowała sprawozdanie nansowe obejmujące: 1) rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, 2) sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok 2021, 3) sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 roku, 4) sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, 5) sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, 6) noty do sprawozdania nansowego. 2. zapoznała się  ianalizowała skonsolidowane sprawozdania nan- sowe obejmujące: 1) skonsolidowany rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, 2) skonsolidowane sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok 2021, 3) skonsolidowane sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 roku, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, 5) skonsolidowane sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania nansowego. 3. zapoznała się  ianalizowała sprawozdanie Zarządu zdziałalności obejmujące oświadczenie na temat informacji nienansowych (Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami nienansowymi Grupy Kapitałowej Amica za rok 2021). Sprawozdania nansowe zostały sporządzone wustalonym przepisami terminie, zgodnie zMiędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, atakże przyjętymi zasadami rachunkowości. Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu zdziałalności we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym wart. 49 iart. 55 ust. 1a Ustawy orachunkowości oraz wrozporządzeniu Ministra Finansów z29 marca 2018 roku wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim. Rada Nadzorcza na podstawie powyższego oceniła również, że skonsolidowane sprawozdanie nansowe, sprawozdanie nansowe oraz sprawozdanie Zarządu zdziałalności (Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami nienansowymi Grupy Kapitałowej Amica za Rok 2021) są zgodne zksięgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Oświadczenia Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” 04 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ [w mln zł] (sporządzone zgodnie zwymogiem § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Amica S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór rmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, jednostkowego sprawozdania nansowego za rok obrotowy 2021 został dokonany zgodnie zobowiązującymi przepisami, wtym dotyczącymi wyboru iprocedury wyboru rmy audytorskiej. Oświadczenie Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” odokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie zobowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Amica S.A. oświadcza ponadto, że: • rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do spo- rządzenia bezstronnego iniezależnego sprawozdania zbadania rocznego jednostkowego sprawozdania nansowego zgodnie zobowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu izasadami etyki zawodowej, • są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacją rmy audytorskiej ikluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, • Amica S.A. posiada politykę wzakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę wzakresie świadczenia na rzecz Amica S.A. przez rmę audytorską, podmiot powiązany zrmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług warunkowo zwolnionych zzakazu świadczenia przez rmę audytorską, (których nowe, aktualne brzmienie zostało przyjęte woparciu otreść Uchwały Nr 02/XII/2018 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Ak- cyjna” zdnia 20 grudnia 2018 roku wsprawie: przyjęcia do stosowania w„Amica Spółka Akcyjna” Polityki iprocedury wyboru rmy audytorskiej oraz Polityki świadczenia usług dodatkowych przez rmę audytorską, podmioty powiązane ztą rmą audytorską oraz członka sieci rmy audytorskiej). 05 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ [w mln zł] PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH Publikacja 31 marca 2022 JACEK RUTKOWSKI Prezes Zarządu MARCIN BILIK IWiceprezes Zarządu MICHAŁ RAKOWSKI Członek Zarządu BŁAŻEJ SROKA Członek Zarządu ROBERT STOBIŃSKI Członek Zarządu ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA Wiceprezes Zarządu