Medinice S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 1, 2022

Oświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

1. Oświadczenia Zarządu Emitenta do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie Zarządu Medinice S.A. dotyczące rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego

Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Medinice S.A. oraz jej wynik finansowy.

Warszawa, 30 marca 2022 r.

________________ Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu Dokument podpisany przez Sanjeev Choudhary Data: 2022.03.30 19:56:00 CESTSignature Not Verified

_________________ Dokument podpisany przez Arkadiusz Stanisław Dorynek Data: 2022.03.30 19:32:47 CEST Signature Not Verified

Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu

2. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie prawdziwości opisu zawartego w sprawozdaniu z działalności

Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Medinice S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Warszawa, 30 marca 2022 r.

Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu

________________

Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu

_________________

3. Informacja dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Medinice S.A. informuje, że:

• 1. Firma audytorska GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski, Duś, Procner Biegli Rewidenci Spółka Partnerska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• 1. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• 1. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• 1. Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.